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2022-07-20 11:44:31
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7月20日，云南省昆明市中級人民法院發(fā)布了被告單位昆明泛亞有色金屬公司等4家公司、被告人單九良等21家本案募集資金參與人補充信息登記。犯非法吸收公眾存款罪和職務侵占罪的人。經核實的公告。詳細情況如下：
云南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬公司等4家公司及被告人單九良等21人實施非法吸收公眾罪案的集資參與人進行補充存款罪和職務侵占罪 關于信息登記核實的公告
被告單位昆明泛亞有色金屬交易所有限公司等4家公司，被告人單九良等21人犯有非法吸收公眾存款罪和職務侵占罪（以下簡稱“泛亞”） ”）。對于“有色”案件中涉及財產的部分），我院已依法立案執(zhí)行。 2020年12月31日至2021年1月29日，我院組織對募捐人信息登記進行核查，2021年2月3日至2月28日，對受損募捐人進行有效登記。資金已退還。由于部分募捐人員在上述登記審核期間未完成登記，為保護受損害募捐人員的合法權益，我院將在“ “泛亞有色金屬”案依法處理?，F(xiàn)將此事公告如下：
一、報名及審核時間
補充信息登記審核工作期限：2021年7月21日至2021年8月4日，為期15天。
二、登記驗證對象
補充資料 登記審核對象為“泛亞有色金屬”交易平臺注冊會員，已投資資金，但未在“昆明泛亞有色金屬案例信息登記備案”有效登記的受損募資參與者處登記。驗證系統(tǒng)”。在此期間已完成登記，但未完成代理繼承關系確認的，以及未提供有效收款賬戶的受損募捐參與者，必須完成后續(xù)法律關系確認和補登記核定期內收款賬戶的登記。 .
2020年12月31日至2021年1月29日“昆明泛亞有色金屬案”在信息登記驗證系統(tǒng)中有效登記的受損募捐參與者無需重新登記。
三、注冊和驗證方法
補充信息登記和核實通過全網上網上登記方式進行，受損募捐參與者使用小程序（程序名稱：昆明泛亞有色金屬案件信息登記核實系統(tǒng)）進行信息登記。
系統(tǒng)程序激活時間：2021年7月21日9:00；系統(tǒng)關閉時間：2021年8月4日18:00。
4.注冊和驗證的內容
網上登記驗證平臺將對募捐參與者的以下信息逐項進行登記驗證：
1、身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/負責人）；
2、聯(lián)系方式：郵寄地址、手機號碼；
3、賬戶信息：募捐人本人、收款賬號和開戶銀行名稱；
4、籌款信息：“泛亞有色”交易平臺的注冊賬號、銀行賬戶轉入交易平臺的金額、交易平臺轉入銀行賬戶的金額。
五、注冊和驗證流程
注冊驗證流程包括登錄本公告公布的小程序、在線驗證身份、收集收款賬戶、確認籌資數據等。將信息注冊驗證系統(tǒng)提供的銀行賬戶轉入交易平臺如交易平臺轉入銀行賬戶的金額及金額有疑問的，提交相應的證據材料并拍照上傳系統(tǒng)，并通過EMS將證據原件郵寄至昆明市中級人民法院供審查（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號）。昆明市中級人民法院泛亞有色金屬案件立案核查工作組，郵編650228）。
在法定代理、委托代理、權利繼承等特殊情況下，法定代理人、受托代理人或者繼承權人應當對信息登記中的信息進行核對 系統(tǒng)注冊后，按照系統(tǒng)上傳資料提示，審核通過后進行后續(xù)登記審核，通過EMS郵寄材料至昆明市中級人民法院審核（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號昆明市中級人民法院）?。７簛営猩饘侔讣怯浐瞬楣ぷ鹘M，650228）。
6. 注冊和驗證所需材料
一、身份信息資料
募集資金參與人為自然人的，應當在信息登記前準備合法有效的身份證件。
募捐人為企業(yè)的，需準備企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人/負責人身份證明（加蓋公章）、法定代表人/負責人身份證原件信息登記。
為保證信息登記核驗的準確性，原則上信息登記核驗應由募捐人自行進行。募集資金參與人委托代理人的，除提供第一款、第二款規(guī)定的證明材料外，還應當提供代理人的身份證或戶口本原件，以及辦理委托手續(xù)的公證公證書原件。上述委托書應當表明代理人有權在信息登記核驗系統(tǒng)平臺上完成所有流程操作并確認損失金額。如果自然人確實需要委托代理人，建議盡量使用近親屬作為代理人。配偶為代理人的，無需提交委托書，其他近親屬不得申請公證。
募集資金參與人為限制民事行為能力人或者無民事行為能力人的，應當由其法定代表人進行登記核實；除第一款規(guī)定的證明材料外，所需材料還應提供法定代表人的身份證原件和能夠證明雙方合法代理關系的文件原件，如戶口本或戶口本等。監(jiān)護證明。
募捐參與人死亡的，由繼承權人進行登記核實；繼承權人應當提供死者的死亡證明、證明繼承權的公證文件、法院生效判決或者其他與繼承權身份關系的證明材料。募捐參與人有多個繼承人的，由各繼承人協(xié)商選定一人進行登記核實，并提供相關公證文件。協(xié)商不成的，以信息登記核驗系統(tǒng)的第一人為登記人，案金在各繼承權人之間的分配問題，由各繼承權人解決。繼承權人自己。
2. 收款賬戶材料
籌款參與者應以自己的名義準備一個銀行賬戶銀行卡，并在系統(tǒng)中輸入收款賬號、開戶銀行等信息。為方便收款，提供的賬戶應為在正常狀態(tài)下在銀行開立的I類賬戶。
三、籌款信息資料
募集資金參與人對銀行賬戶轉入交易平臺的金額或交易平臺轉入銀行賬戶的金額有疑問的，應當提供銀行交易明細等證明材料。
七。風險提示
信息登記核實結果是案件資金報銷的基本信息。受損的募捐參與者請及時參與，以免因未能按時、按要求參與登記審核而影響自身合法性。權益。未在規(guī)定時間內登記的，將承擔本案已收取的資金無法歸還的不利后果。
八。預防措施
1、根據本案實際情況，為最大限度提高效率，節(jié)省募捐參與者信息登記和核實成本，避免人員聚集造成的疫情風險，所有受損募捐參與者均應通過人民法院提供的網上登記系統(tǒng)已完成登記核實，人民法院不再設置線下信息登記核實窗口。如您對信息登記及核查工作有任何疑問，請查看公告所附工作說明。如仍有疑問或有相關意見和建議，可通過信息登記核實系統(tǒng)向人民法院提出，人民法院將依法及時予以答復。
2、募捐參與者應注意防止電話詐騙。人民法院不會要求募捐參與人通過電話、短信等方式提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，也不會要求進行轉賬、驗資、繳費等。
三、故意編造虛假信息，干擾信息登記核實工作，損害募集資金參與人合法權益的，依法追究相應的法律責任。
云南省昆明市中級人民法院
2021 年 7 月 20 日
（中國日報云南記者站）
中國日報網
昆明公司注冊所需文件
在昆明注冊公司需要以下文件：
1、公司董事長簽署的設立登記申請書； n
三、公司關聯(lián)的文章;
4、具有合法資格的驗資機構出具的驗資證明；
5、股東的法人資格證明或自然人身份證明；
6. 姓名、住所及聘任、選舉或聘用證明文件；
七。公司法定代表人的文件和身份證明；
八。企業(yè)名稱預先核準通知書；
九。公司住所證明。
分機信息
昆明公司注冊流程：
1.申請人取得《企業(yè)名稱預先核準申請表》，申請名稱預先核準登記。
二是申請人提交材料。
3、申請人收到《企業(yè)名稱預先核準通知書》，同時根據企業(yè)類型，《設立登記申請書》和《登記材料登記備案》規(guī)范一次性通知書企業(yè)提交材料”。
四、申請人按照《企業(yè)設立登記提交材料的規(guī)定》準備相關文件，申請設立登記。
5、材料齊全、符合法定形式，受理設立登記，出具《設立登記批準通知書》。
6、登記機關批準設立登記（5個工作日內）。
七。發(fā)證：申請人取得《營業(yè)執(zhí)照》。
參考資料 中國投資指南-中華人民共和國公司登記管理條例（第十七條）
參考資料 昆明市五華區(qū)人民政府——工商登記企業(yè)登記流程
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