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2022-07-18 13:12:27
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公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提醒：
● 本次會(huì)議是否有否決決議：無(wú)
一、會(huì)議與出席
（一）股東大會(huì)召開時(shí)間：2022年7月11日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：合肥市新站區(qū)筆吉北路128號(hào)2樓5會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和有特別表決權(quán)的股東。表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及所持表決權(quán)數(shù)量：
（四）表決方式是否符合《公司法》、公司章程、會(huì)議主席等規(guī)定。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姚志堅(jiān)先生主持。會(huì)議采用的投票方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。本次會(huì)議的召集、召集程序和表決程序符合《公
司法》、《證券法》和《公司章程》
（五）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席情況
1、公司現(xiàn)任董事11人，出席11人；
2、公司現(xiàn)任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書朱祥智女士出席會(huì)議；公司全體高級(jí)管理人員及見證人出席了會(huì)議。
二、提案審議
（一）非累積投票提案
一、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修改《公司章程》及申請(qǐng)工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
投票：
2、提案名稱：關(guān)于使用臨時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
投票情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5名以下股東的表決情況
（三）提案表決的有關(guān)情況
一、審議通過(guò)，其中議案1為特別決議案議案已獲有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)審議的議案2已單獨(dú)計(jì)入中小投資者。
三、見證情況
一、本次股東大會(huì)見證公司：安徽天河辦事處
: 劉千義、楊帆
2. 見證結(jié)論：
公司第二次股東大會(huì)召集人及出席人員的召集、召集程序、資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效
特此公告。
合肥精松智能科技股份有限公司董事會(huì)
2022 年 7 月 12 日
報(bào)告文件
（一）經(jīng)董事、備案人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）由本所負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的法律意見書。
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