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2022-07-15 12:44:34
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董事會(huì)及公司全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
這次會(huì)議有什么動(dòng)議被否決嗎
一、會(huì)議的召集和出席情況
(一)股東大會(huì)時(shí)間:2022年7月11日
(ii)股東大會(huì)召開地點(diǎn):合肥市新城區(qū)碧宇北路128號(hào)2樓5號(hào)
(三)普通股東、特別有表決權(quán)股東、恢復(fù)有表決權(quán)的優(yōu)先股股東人數(shù)及在大會(huì)上持有的表決權(quán)人數(shù):
(四)表決方式是否符合《公司法規(guī)定》和公司章程的規(guī)定，以及會(huì)議主持情況。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姚志堅(jiān)主持。會(huì)議采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開、召集和表決程序依照公法規(guī)定
《司法法》、《證券法》及公司章程
(五)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的列席情況
1. 在職董事11人，在職董事11人;
2. 公司在職監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人;
3.董事會(huì)秘書朱向志女士出席會(huì)議;所有高管和證人出席會(huì)議。
2檢討條例草案
(一)非累積性投票動(dòng)議
1、名稱的建議:關(guān)于公司注冊(cè)資本的變更、公司類型的變更、公司章程的修改以及工商登記的變更
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
2. 提案名稱:關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明下列股東的表決情況
(三)動(dòng)議表決的有關(guān)情況
1. 本次股東大會(huì)審議的兩項(xiàng)議案均已審議通過，其中動(dòng)議1為特別決議提案以有效有表決權(quán)總?cè)藬?shù)三分之二以上通過的;
2、股東大會(huì)審議議案2個(gè)小投資者有單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
三、親力親為
1. 安徽天河辦出席股東大會(huì)
:劉謙一，楊帆
2. 證人的結(jié)論:
公司股東大會(huì)的召開、召集程序、召征人的資格、出席會(huì)議的人員和表決程序，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效
特此宣布。
合肥精松智能科技有限公司董事會(huì)
2022年7月12日
報(bào)告和準(zhǔn)備文件
(一)董事、列席記事簽署確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議;
(二)由公司負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的法律意見書。
合肥注冊(cè)科技公司
企業(yè)查查APP顯示，近日，合肥國軒躍輝新能源科技有限公司成立，法定代表人為賈寶成，注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營范圍包括:電子特種材料研發(fā);電子特種材料制造;電子特種材料銷售;電池制造;電池銷售等。企業(yè)恰恰股權(quán)滲透表明，公司由國軒高新(002074)全資子公司合肥國軒高新動(dòng)力能源有限公司、合肥耀科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))共同持有。
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