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在寧波注冊離岸公司并不復(fù)雜。
2017年已經(jīng)過去了一半。現(xiàn)在，如果要設(shè)立離岸公司，需要考慮哪些方面的問題呢？
2017年CRS進入離岸金融圈時，我們不得不面對“透明”元素的注入給整個生態(tài)帶來的變化。
| 《中國設(shè)立離岸公司年度指南》第七輯，原標題為《2017年設(shè)立離岸公司需要考慮哪些方面？》 》
作者 |上海瑞安投資管理有限公司執(zhí)行董事Michael Liu
毫無疑問，2017年，CRS是金融圈最火的名詞，鋪天蓋地的CRS講座和課程如火如荼。截至 2017 年 1 月，全球已有 100 多個稅務(wù)管轄區(qū)承諾實現(xiàn)金融賬戶信息的自動交換。在這樣的背景下，離岸公司的適用場景和設(shè)計海外公司架構(gòu)的初衷都發(fā)生了根本性的變化。讓我們實際看看今年設(shè)立離岸公司需要考慮哪些問題。
簡單粗暴的“保密”不復(fù)存在
2017年，恐怕沒有哪個司法管轄區(qū)會為自己打出“信息保密”、“無需信息登記”的廣告語。在席卷全球的合規(guī)浪潮中，各司法管轄區(qū)開始遵循新的盡職調(diào)查規(guī)則或?qū)嵤┮郧拔磳嵤┑母鞣N文件合規(guī)要求，例如要求每個注冊代理人更新過期的身份證明文件和地址證明文件，補充信息關(guān)于最終受益人、注冊董事、股東名冊等
對于客戶而言，更新這些文件是一項額外費用（部分地區(qū)對某些文件也有認證要求）和時間成本，但以換取公司的合規(guī)保證。由于不同司法管轄區(qū)信息收集和披露的程度和程序不盡相同，如何在合規(guī)的基礎(chǔ)上有效建立隱私機制是首先要考慮的問題。
管轄權(quán)的穩(wěn)定性很重要
在當今瞬息萬變的時代，每天都有新的法律法規(guī)發(fā)布，或不斷推出新產(chǎn)品、新工具，以滿足全球客戶需求的多樣化需求。但并不是所有的新產(chǎn)品都真的好用，也不是每一個轄區(qū)都值得“托付”。例如，最近文萊政府決定關(guān)閉所有離岸業(yè)務(wù)，目前正在討論現(xiàn)有離岸公司的所有權(quán)。 .事實上，對于投資者來說，只有兩種選擇：關(guān)閉文萊公司，或者搬遷文萊公司。
對于一家經(jīng)營多年的公司來說，成立一家新公司，開一個新賬戶，絕對不是最明智的選擇。但截至今日，注冊處尚未給出明確的搬遷流程和文件要求。這給臨近公司成立日期、需要年度申報的文萊公司帶來了很大的麻煩：他們拿不到原轄區(qū)（文萊）簽發(fā)的新文件，也沒有辦法立即搬遷到新的管轄權(quán)來獲取更新。 ，使銀行對公司賬戶的年審無法通過。
從長遠來看，一個國家在離岸金融方面的實力、關(guān)系、人才等諸多因素都會影響離岸金融中心的長期穩(wěn)定發(fā)展。筆者認為，選擇一個穩(wěn)定的離岸中心，關(guān)鍵是看那個國家的人，只有當你對那個轄區(qū)的專業(yè)人士感到滿意，你才能期望他們提供持續(xù)有效的服務(wù)，否則你需要三思而后行。
復(fù)雜的結(jié)構(gòu)更有效嗎？
需要注意的是，離岸架構(gòu)再完善，歸根結(jié)底都是為了資本。復(fù)雜而完美的結(jié)構(gòu)，從理論上看似乎能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的各種目標。但在實際操作過程中，比如面對銀行的審核，層層滲透，已經(jīng)成為紙上談兵。如何在實踐中保持結(jié)構(gòu)有效性是關(guān)注的焦點。尤其要注意以下幾點：銀行的通訊地址和注冊地址，實際控制人是誰，納稅身份，自我證明中公司業(yè)務(wù)是主動還是被動的判斷。
在設(shè)立離岸公司時，我們必須明白，它不是多層結(jié)構(gòu)或復(fù)雜結(jié)構(gòu)才能取得更好的效果。架構(gòu)的有效性在于架構(gòu)的使用和要使用的金融環(huán)境，尤其是合規(guī)環(huán)境，只有金融機構(gòu)，尤其是銀行接受的架構(gòu)，才能成為有用的架構(gòu)，更何況一個好的結(jié)構(gòu)。
在當今的環(huán)境下，一個結(jié)構(gòu)是否有效對于注冊代理人來說不再是一件簡單的事情。需要有多年經(jīng)驗的受托人做出全面綜合的判斷。某種結(jié)構(gòu)的付費專業(yè)咨詢其實是一個不錯的選擇，因為方向比速度更重要。故事的主角是他認為自己的糾葛夠多，馬跑得快，但他的方向卻相反。
選擇合適的受托人
很多時候，創(chuàng)業(yè)者可能會考慮成本，不就是注冊一家公司嗎？你不能只找到最便宜的然后完成它嗎？這個想法是有問題的，尤其是在目前的環(huán)境下，因為即使沒有給你的公司增加信任，因為對離岸公司所做的大部分法律和財務(wù)行為都是通過你的注冊代理人完成的，甚至你如何選擇銀行，一種金融產(chǎn)品，股權(quán)的設(shè)計會受到這個機構(gòu)的影響。一家公司的成本并不高，但往往承載著家族財富的凈值。
從這個角度來看，選擇誰幫助您注冊變得非常重要。您與本機構(gòu)的關(guān)系也是委托人與受托人的關(guān)系。您必須確認該機構(gòu)值得委托。從這里入手是否能為您未來財富結(jié)構(gòu)的增長和變化帶源不斷的創(chuàng)新動力。
對代理持有持更謹慎的看法
中國語境下的“代持”不受嚴格的法律法規(guī)約束，往往沒有完整有效文件的負面信息。信托，即受托人僅享有所有權(quán)而無義務(wù)管理和處分的信托。出于隱私或其他原因，“代持”在華人世界非常普遍。但在 CRS 時代，那些使用代理持有者的人需要重新考慮這個問題。首先，如果受托人是高稅收地區(qū)的稅務(wù)居民，在沒有CRS的情況下，他持有的海外賬戶的信息不會交換回本國，這樣他就可以安居樂業(yè)多年，但目前，這樣的代表執(zhí)著于它，可能會造成很大的問題。
比如，一個中國公民不希望自己的名字出現(xiàn)在離岸公司的股東和董事名單上，于是讓他的澳大利亞侄女幫他開離岸公司，在香港開戶。那么，當 CRS 開始交換信息時，澳大利亞的侄女是如何向她的稅務(wù)局解釋這筆巨款的呢？專業(yè)的受托人更可靠嗎？即使產(chǎn)生一些稅，專業(yè)受托人不是更安全嗎？
總之，當CRS在2017年進入離岸金融圈時，我們不得不面對“透明”元素的注入給整個生態(tài)帶來的變化。這就需要客戶重新審視自己的核心需求，理性看待自己的目標，重新選擇合適的合作伙伴，努力尋求專業(yè)意見，逐步摒棄不專業(yè)的不良習(xí)慣。只有這樣，他們的財富結(jié)構(gòu)才能更加健康穩(wěn)定。
結(jié)尾
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