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2022-07-13 09:51:58
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30多家利用空殼公司形成“地下”、網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境支付結(jié)算渠道，交易水達(dá)20多萬，涉案金額達(dá)人民幣1億元，關(guān)聯(lián)賬戶金額達(dá)數(shù)百億美元，據(jù)常州武進(jìn)警方通報(bào)，10名嫌疑人已被警方抓獲涉案人員。
嫌疑犯被抓住了
據(jù)常州市武進(jìn)公安局發(fā)言人巢劍鋒介紹，2020年11月2日，該局馬杭州派出所接到轄區(qū)內(nèi)銀行工作人員報(bào)警，稱在工作中發(fā)現(xiàn)“該客戶”云程使用了其雙胞胎兄弟明程的身份信息，并辦理了一個(gè)實(shí)體結(jié)算賬戶，包括一張結(jié)帳和一張借記卡。馬杭派出所逮捕了涉嫌干擾信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。據(jù)他供述，他利用哥哥的身份信息開立了一個(gè)單位結(jié)算賬戶，然后把賬戶賣給了一個(gè)叫趙某的人，賺了些零花錢。
民警介紹，非法銷售個(gè)人銀行卡、企業(yè)賬戶，絕大多數(shù)實(shí)施通信網(wǎng)絡(luò)詐騙工具。根據(jù)這一線索，武進(jìn)經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)公安局民警通過分析發(fā)現(xiàn)，利用程明身份的程明是一名長(zhǎng)期癱瘓患者，“程明的關(guān)聯(lián)注冊(cè)公司多達(dá)18家，分布在江蘇、安徽、山西等地，通過向其他高管提供與這些公司關(guān)聯(lián)的信息，梳理出了75家關(guān)聯(lián)公司?！盢est劍鋒介紹說。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些高管存在高度重疊，注冊(cè)公司的實(shí)際人員代理也存在高度重疊，且沒有實(shí)際辦公室，沒有任何稅務(wù)記錄，只有向云、張立成等人，在常州注冊(cè)的25家空殼公司，向開戶2019年6月至10月間的資金流動(dòng)達(dá)1億元。
以嫌疑人趙某、周某等人為頭目的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)過調(diào)查，趙某、周某等人成立了常州旋轉(zhuǎn)翼財(cái)稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一的委托代理方式，哄騙程云、張立等人設(shè)立空殼公司，并在各大銀行開設(shè)銀行賬戶基于上述公眾賬戶和從他人手中購(gòu)買的大量個(gè)人銀行卡，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)地下錢莊，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算渠道，達(dá)到洗錢、轉(zhuǎn)移資金、收取回扣的目的。
趙和其他人經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)咨詢公司和空殼公司涉及紡織、家政和美甲等行業(yè)。這些公司成立了賬戶組來經(jīng)營(yíng)地下銀行。武進(jìn)警方特偵組跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年6月至10月，犯罪團(tuán)伙向公眾賬戶轉(zhuǎn)移資金達(dá)1億元，向300多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移交易20多萬筆，上下游相關(guān)賬戶資金金額達(dá)數(shù)百億元。
據(jù)悉，今年9月23日，武進(jìn)經(jīng)偵民警部署大隊(duì)、馬和杭州派出所和地鐵派出所，共出動(dòng)30名干警、馬塘李家、前黃等人，將其逮捕，目前，2人被抓獲，8人正在取保候?qū)?，團(tuán)伙頭目趙某在外，整個(gè)犯罪鏈條涉及江蘇、廣東、廣西等地，等12個(gè)省市30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)收賬、洗錢、逐利等犯罪。武進(jìn)警方已向公安部通報(bào)相關(guān)情況，申請(qǐng)跨地區(qū)協(xié)同行動(dòng)和集群打擊。
武進(jìn)區(qū)公安局副局長(zhǎng)王曉航表示，對(duì)近年來使用數(shù)字貨幣、傳銷、洗錢、詐騙等犯罪活動(dòng)明顯增加，武進(jìn)警方借助大數(shù)據(jù)綜合，深入開展“云”“破卡”等一系列專項(xiàng)整治，保持對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪打擊高壓態(tài)勢(shì)。今年以來，武進(jìn)警方累計(jì)挽回各類經(jīng)濟(jì)損失1萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案件、首例非法配置期貨案件等重大案件。
同時(shí)，武進(jìn)民警充分發(fā)揮服務(wù)和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾做實(shí)事”活動(dòng)，主動(dòng)保護(hù)好適合企業(yè)發(fā)展的企業(yè)，助力營(yíng)造優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，建立企業(yè)“一對(duì)一”、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的銜接環(huán)節(jié)制度，創(chuàng)新“法律顧問服務(wù)”“專員預(yù)防指導(dǎo)”等工作機(jī)制，開展全市首批“經(jīng)濟(jì)服務(wù)工作”，有效提高企業(yè)防范經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)的能力。
武功揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛報(bào)記者畢俊興
校對(duì):盛圓圓
常州代理公司注冊(cè)
注冊(cè)流程:
步驟1審批名稱
時(shí)間:1-3個(gè)工作日
操作:確定公司類型、名稱、注冊(cè)資本、股東、出資比例后，即可到工商局現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)上提交名稱申請(qǐng)。
結(jié)果:核名稱通過，如果失敗，則需要重新驗(yàn)證核名稱。
2 .提交材料
時(shí)間:5-15個(gè)工作日
操作:名稱通過后，確認(rèn)地址信息、高級(jí)管理人員信息和業(yè)務(wù)范圍，在線提交預(yù)申請(qǐng)。網(wǎng)上預(yù)審后，按預(yù)約時(shí)間到工商局提交申請(qǐng)材料。
結(jié)果:收到設(shè)立登記核準(zhǔn)通知書。
第三步:拿到駕照
時(shí)間:預(yù)約日期
經(jīng)營(yíng):憑批準(zhǔn)設(shè)立登記通知書、身份證原件，到工商局辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、復(fù)印件。
結(jié)果:取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
第四步是雕刻等事項(xiàng)
時(shí)間:1-2個(gè)工作日
操作:憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到公安局指定簽章點(diǎn)辦理:公司章、財(cái)務(wù)章、合同章、法人章、發(fā)票章;至此，公司登記完畢。
費(fèi)用:免費(fèi)
擴(kuò)展信息
處理材料目錄:
1. 申請(qǐng)公司注冊(cè)(存檔)
2. 公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍包括法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前已批準(zhǔn)的項(xiàng)目，并提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件、許可證件的復(fù)印件
3.指定代表人或共同委托代理人的授權(quán)書及指定代表人或共同委托代理人的身份證復(fù)印件
4. 有限公司的章程應(yīng)當(dāng)由全體股東簽署，股份有限公司的章程應(yīng)當(dāng)由全體發(fā)起人簽署或者出席股東大會(huì)、創(chuàng)立大會(huì)的董事簽署
5. 股東的主體資格證明或者自然人身份證明、發(fā)起人資格證明或自然人身份證明復(fù)印件
6. 董事、監(jiān)事、經(jīng)理職務(wù)證明文件及身份證復(fù)印件
7、法定代表人的辦公文件和身份證復(fù)印件
8. 住所使用證明
9. 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
10. 法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司、股份有限公司需要批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件
參考資料:百度百科-公司注冊(cè)
參考資料:江蘇政府服務(wù)網(wǎng)——公司設(shè)立注冊(cè)
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