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好順佳集團
2022-07-12 12:15:19
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內(nèi)容摘要：30多家利用空殼公司形成“地下”、網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境支付結(jié)算渠道，交易水達20多萬，涉案金...

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30多家利用空殼公司形成“地下”、網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境支付結(jié)算渠道，交易水達20多萬，涉案金額達人民幣1億元，關(guān)聯(lián)賬戶金額達數(shù)百億美元，據(jù)常州武進警方通報，10名嫌疑人已被警方抓獲涉案人員。

嫌疑犯被抓住了

據(jù)常州市武進公安局發(fā)言人巢劍鋒介紹，2020年11月2日，該局馬杭州派出所接到轄區(qū)內(nèi)銀行工作人員報警，稱在工作中發(fā)現(xiàn)“該客戶”云程使用了其雙胞胎兄弟明程的身份信息，并辦理了一個實體結(jié)算賬戶，包括一張結(jié)帳和一張借記卡。馬杭派出所逮捕了涉嫌干擾信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。據(jù)他供述，他利用哥哥的身份信息開立了一個單位結(jié)算賬戶，然后把賬戶賣給了一個叫趙某的人，賺了些零花錢。

民警介紹，非法銷售個人銀行卡、企業(yè)賬戶，絕大多數(shù)實施通信網(wǎng)絡(luò)詐騙工具。根據(jù)這一線索，武進經(jīng)濟偵查大隊公安局民警通過分析發(fā)現(xiàn)，利用程明身份的程明是一名長期癱瘓患者，“程明的關(guān)聯(lián)注冊公司多達18家，分布在江蘇、安徽、山西等地，通過向其他高管提供與這些公司關(guān)聯(lián)的信息，梳理出了75家關(guān)聯(lián)公司?！盢est劍鋒介紹說。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些高管存在高度重疊，注冊公司的實際人員代理也存在高度重疊，且沒有實際辦公室，沒有任何稅務(wù)記錄，只有向云、張立成等人，在常州注冊的25家空殼公司，向開戶2019年6月至10月間的資金流動達1億元。

以嫌疑人趙某、周某等人為頭目的犯罪團伙逐漸浮出水面。經(jīng)過調(diào)查，趙某、周某等人成立了常州旋轉(zhuǎn)翼財稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一的委托代理方式，哄騙程云、張立等人設(shè)立空殼公司，并在各大銀行開設(shè)銀行賬戶基于上述公眾賬戶和從他人手中購買的大量個人銀行卡，長期經(jīng)營地下錢莊，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙提供支付結(jié)算渠道，達到洗錢、轉(zhuǎn)移資金、收取回扣的目的。

趙和其他人經(jīng)營的稅務(wù)咨詢公司和空殼公司涉及紡織、家政和美甲等行業(yè)。這些公司成立了賬戶組來經(jīng)營地下銀行。武進警方特偵組跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年6月至10月，犯罪團伙向公眾賬戶轉(zhuǎn)移資金達1億元，向300多個賬戶轉(zhuǎn)移交易20多萬筆，上下游相關(guān)賬戶資金金額達數(shù)百億元。

據(jù)悉，今年9月23日，武進經(jīng)偵民警部署大隊、馬和杭州派出所和地鐵派出所，共出動30名干警、馬塘李家、前黃等人，將其逮捕，目前，2人被抓獲，8人正在取保候?qū)?，團伙頭目趙某在外，整個犯罪鏈條涉及江蘇、廣東、廣西等地，等12個省市30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營收賬、洗錢、逐利等犯罪。武進警方已向公安部通報相關(guān)情況，申請跨地區(qū)協(xié)同行動和集群打擊。

武進區(qū)公安局副局長王曉航表示，對近年來使用數(shù)字貨幣、傳銷、洗錢、詐騙等犯罪活動明顯增加，武進警方借助大數(shù)據(jù)綜合，深入開展“云”“破卡”等一系列專項整治，保持對各類經(jīng)濟犯罪打擊高壓態(tài)勢。今年以來，武進警方累計挽回各類經(jīng)濟損失1萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案件、首例非法配置期貨案件等重大案件。

同時，武進民警充分發(fā)揮服務(wù)和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾做實事”活動，主動保護好適合企業(yè)發(fā)展的企業(yè)，助力營造優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營環(huán)境，建立企業(yè)“一對一”、“點對點”的銜接環(huán)節(jié)制度，創(chuàng)新“法律顧問服務(wù)”“專員預(yù)防指導(dǎo)”等工作機制，開展全市首批“經(jīng)濟服務(wù)工作”，有效提高企業(yè)防范經(jīng)濟犯罪風(fēng)險的能力。

武功揚子晚報/紫牛報記者畢俊興

校對:盛圓圓