河源物業(yè)公司注冊(cè)資金

這位河源“老大”高利貸高利貸，挪用329套房，犯罪逾13億

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作者：南加客戶端

特判入手開發(fā)者的“老大哥”！挪用 329 間套房并打倒多家住房公司

搶奪土地10000多平方米，329套房產(chǎn)，犯罪金額超過13億；數(shù)百業(yè)主無法搬入新房，多家大企業(yè)資產(chǎn)被吞并，最終以破產(chǎn)收?qǐng)觥?/p>

以普通商人起家的張?jiān)?，在這十年間建立起龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，讓徽州和河源深受其害。

12月24日，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)該案作出二審判決。法院駁回上訴，維持原判：張?jiān)灞慌刑師o期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，以詐騙罪、敲詐勒索罪、敲詐勒索罪等6項(xiàng)罪名被判處無期徒刑。個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)被沒收，其他團(tuán)伙也被判處有期徒刑。

有600多卷無可辯駁的證據(jù)，指控張?jiān)逡换镒靼浮＿@個(gè)存在多年的犯罪集團(tuán)，在掃黑除惡的重?fù)裘媲稗Z然倒下。

控制家庭成員的資產(chǎn)

注冊(cè)數(shù)十家公司進(jìn)行偽裝

1971年，張?jiān)宄錾诤釉吹囊粋€(gè)小鎮(zhèn)。作為家里的長(zhǎng)子，高中畢業(yè)前，張?jiān)寰烷_始跟隨父親學(xué)習(xí)經(jīng)商。

1990年代，張?jiān)甯S父親到惠州發(fā)展。他開蛇餐廳，經(jīng)營(yíng)木器廠，在惠城區(qū)投機(jī)，積累原始資本。

36歲那年，張?jiān)宓母赣H去世了。之后，他利用長(zhǎng)子、丈夫和父親的身份，逐步掌管家庭和家產(chǎn)。

在親友眼中，張?jiān)迨欠浅０缘赖?。嫂子張歌說，父親去世后，留下了房子、一塊地和幾千萬的存款。這些財(cái)產(chǎn)由張?jiān)宸驄D管理，不分給其他家庭成員。

“所有人都怕他，就像瘟神一樣，不敢靠近?！睆埜暾f，無論是生活還是事業(yè)，家人都必須服從張?jiān)宓闹甘竞桶才?。如果有人提出異議，張?jiān)鍟?huì)直接打人。

張?jiān)宓钠拮雍偷艿芙?jīng)常因?yàn)椴蛔龊檬禄虿宦爮乃囊庖姸獾綒颉?/p>

同謀劉康與張?jiān)遄錾舛嗄?。他想起了這樣一件事：張?jiān)宓膬蓚€(gè)弟弟為張?jiān)遄隽撕芏嗍虑?，卻沒有得到多少好處。不許，哥只好乖乖回來。

對(duì)家族人員和資產(chǎn)的高度控制，有利于張?jiān)宓臉I(yè)務(wù)擴(kuò)張。

從張?jiān)迥抢锊榈搅舜罅康姆慨a(chǎn)證?；葜菥焦﹫D

為掩飾騙取銀行貸款、騙取他人財(cái)物的企圖，張?jiān)逡宰约汉推渌胰说拿x注冊(cè)了十多家公司。

“張?jiān)迨强扛呃J發(fā)家的，而這些公司并沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)?！睆埜暾f，這些公司只是為了方便獲得銀行貸款和與他人談判。張?jiān)逶诩娌⑵渌镜呢?cái)產(chǎn)和土地時(shí)，將這些財(cái)產(chǎn)分別放在不同的公司名下。

安排不同的家庭成員擔(dān)任公司的法人、股東等，并利用這些公司開戶、簽訂合同、申請(qǐng)貸款、轉(zhuǎn)賬、提起訴訟、聘用人員……

這樣一來，張?jiān)寰蜑樽约旱倪`法犯罪活動(dòng)披上了公司的合法外衣。

瞄準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)商設(shè)臺(tái)

侵占對(duì)方財(cái)產(chǎn)

2004年，張?jiān)逡换镩_始針對(duì)惠州、河源的房地產(chǎn)開發(fā)商。

借開發(fā)商急需資金周轉(zhuǎn)，不了解日常貸款的套路和危害，張?jiān)逡浴靶袠I(yè)規(guī)定”為由，欺騙對(duì)方簽訂與實(shí)際貸款利率不符的書面協(xié)議。 ”，并繼續(xù)發(fā)放巨額常規(guī)貸款。陷阱。

張?jiān)寮依锏谋ｋU(xiǎn)箱，專門用來存放日常的借款合同?；葜菥焦﹫D

在簽訂貸款合同時(shí)，張?jiān)褰?jīng)常出具書面協(xié)議和口頭協(xié)議?？陬^協(xié)議的實(shí)際執(zhí)行比書面協(xié)議的利益要高得多。收取斬首費(fèi)。

比如張?jiān)逑騽e人借了100萬，先轉(zhuǎn)了18萬元給對(duì)方，然后讓對(duì)方取出18萬元還給張?jiān)澹瑥堅(jiān)鍖⑹Ｓ嗟?2萬元轉(zhuǎn)給對(duì)方。

這樣，對(duì)方實(shí)際上只收到了82萬元，卻為100萬元的貸款生成了銀行流水憑證。

為確保搭訕成功，張?jiān)逄匾庋?qǐng)他為自己出謀劃策，并出庭應(yīng)訴。

在連續(xù)盈利和滾動(dòng)盈利后，當(dāng)借款人實(shí)在無力還款時(shí)，張?jiān)逡糟y行對(duì)賬單所示貸款起訴對(duì)方，封存對(duì)方抵押財(cái)產(chǎn)，然后通過拍賣完成侵占。

這些被占用的房產(chǎn)，張?jiān)謇^續(xù)通過銀行申請(qǐng)抵押貸款，然后再借給別人，在這個(gè)循環(huán)中。

在劉康看來，張?jiān)宸刨J的目的根本不是為了利息，而是為了侵占對(duì)方的房產(chǎn)。他說，這些受害者都是當(dāng)?shù)刂姆康禺a(chǎn)開發(fā)商。落入張?jiān)宓奶茁焚J款陷阱后，資金鏈一一斷裂，財(cái)產(chǎn)逐漸被侵蝕。

20日，遠(yuǎn)東集團(tuán)因資金周轉(zhuǎn)問題向張遠(yuǎn)峰借款8200萬元，實(shí)際收回6100萬元。這筆貸款從此成為遠(yuǎn)東集團(tuán)的噩夢(mèng)。此后，張遠(yuǎn)峰因無法及時(shí)償還本金，不斷虛增債務(wù)，并要求遠(yuǎn)東集團(tuán)簽訂新的貸款協(xié)議。

這幾年，遠(yuǎn)東集團(tuán)簽訂了約30份協(xié)議，實(shí)際借款1億元，但張遠(yuǎn)峰將債務(wù)夸大到近5億元，公司資產(chǎn)被大量挪用。

企業(yè)破產(chǎn)和房地產(chǎn)未完工

搶地10000多平方米

2004年至2018年，張?jiān)逡换镆赃@種方式實(shí)施詐騙罪13起，敲詐勒索罪1起。

截至2018年6月事發(fā)時(shí)，張?jiān)迨窒碌耐恋匾殉^10000平方米，房產(chǎn)總面積已超過10000平方米，僅銀行存款就達(dá)1億元。

長(zhǎng)期的犯罪活動(dòng)給當(dāng)?shù)卦斐闪藧毫佑绊?。河源恒逸廣場(chǎng)、大隆財(cái)富廣場(chǎng)等物業(yè)被張?jiān)宓热朔獯?，?xiàng)目無法完工，數(shù)百名業(yè)主無法如期收到物業(yè)。

世貿(mào)三期、大隆財(cái)富廣場(chǎng)等地產(chǎn)項(xiàng)目仍未完工，光耀集團(tuán)、忠旺集團(tuán)等企業(yè)相繼破產(chǎn)。.

張?jiān)寮依锏谋ｋU(xiǎn)箱，專門用來存放日常的借款合同。惠州警方供圖

受害者楊是開發(fā)者之一，這段經(jīng)歷讓他至今仍感到害怕。

“因?yàn)閺堅(jiān)?，我們公司的資金鏈斷了，無法運(yùn)作，大家同時(shí)找上門來，房產(chǎn)工人要工資，要業(yè)主聲明，建筑商和材料商要我付錢。” ..”楊說，當(dāng)時(shí)他很害怕，只好把家人和孩子送到外省生活。

僅楊某開發(fā)的房產(chǎn)，就遭遇了400個(gè)業(yè)主。

然而，張?jiān)逡恢辈徽J(rèn)罪，直到站在被告席上受審，試圖以民間借貸為借口為自己辯解。

“廣東高院在堅(jiān)持程序公正、充分保護(hù)被告人權(quán)益的前提下，對(duì)該案進(jìn)行了認(rèn)真審查。”趙志春法官告訴記者，受害人是否知道借款協(xié)議的內(nèi)容，不會(huì)影響張?jiān)宓呐袥Q。在等人對(duì)“非法占有”目的的認(rèn)定中，本案證據(jù)足以證明張?jiān)宓热说男袨椤?/p>

在無可辯駁的證據(jù)面前，張?jiān)宓热嗽噲D脫罪，最終被依法懲處。

鑒于本案受害人人數(shù)眾多，法院已陸續(xù)啟動(dòng)賠償工作。記者了解到，張?jiān)逡换飶氖芎θ颂帿@得的財(cái)物、車輛等具體財(cái)物，原則上將作為原物退還；已轉(zhuǎn)讓的，非善意取得的，應(yīng)當(dāng)追回，無法追回的，按照相應(yīng)價(jià)值退還被告。

“偉大的！”聽到判決的那一刻，楊用四個(gè)字來形容自己的心情。

對(duì)話

一件合法的外套不能改變犯罪的性質(zhì)

案件規(guī)模巨大，受害者人數(shù)眾多，案發(fā)后引起廣泛關(guān)注。宣判后，記者采訪了廣東省高院刑四庭法官趙志春和廣東省刑法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣州大學(xué)法學(xué)院教授邵衛(wèi)國，進(jìn)一步解讀案子。

張?jiān)迤垓_對(duì)方簽訂大量與實(shí)際貸款利率不符的書面協(xié)議?；葜菥焦﹫D

記者：這個(gè)案子有很多爭(zhēng)議，比如是否成立法院如何確定是否構(gòu)成欺詐或黑社會(huì)犯罪？

趙志春：普通貸款與民間借貸的根本區(qū)別在于，在民間借貸中，貸方只想要借款人應(yīng)付的本息，不會(huì)為了掩蓋真實(shí)的貸款金額而虛報(bào)。

相反，在本例例行貸款中，貸款人除了要借款人應(yīng)付的本息外，還通過弄虛作假的方式非法侵占借款人的其他財(cái)產(chǎn)。

大量證據(jù)表明，張?jiān)逋ㄟ^雙算本息、隱還還款等“套路”騙取財(cái)物。

我國刑法并未對(duì)欺詐行為的具體構(gòu)成作出實(shí)質(zhì)性規(guī)定。隨著詐騙犯罪的復(fù)雜性和犯罪手段的多樣化，不再能夠簡(jiǎn)單地要求被害人和被騙人必須是同一個(gè)人，交出財(cái)物必須是自愿的，否則該罪的適用范圍將不復(fù)存在。詐騙范圍會(huì)縮小，不利于打擊犯罪。

張?jiān)宓热酥饕峭ㄟ^民事訴訟來實(shí)現(xiàn)虛假索賠，實(shí)際上是一種訴訟詐騙，本質(zhì)上是為了非法占有他人財(cái)物。

此外，張?jiān)宓热硕啻谓M織、有預(yù)謀實(shí)施違法犯罪行為。他們作惡，壓迫人民，造成了惡劣的社會(huì)影響。

記者：您如何看待法院對(duì)本案作案手法的判決？

邵衛(wèi)國：這個(gè)先例很有啟發(fā)性。這是一種新型的常規(guī)貸款。肇事者不通過電話或小廣告等方式，利用無擔(dān)保、優(yōu)惠利率等誘餌，廣泛吸引不特定人群放貸。房地產(chǎn)公司或個(gè)人的信息，并有針對(duì)性地與他們協(xié)商貸款。

肇事者預(yù)設(shè)了“回本”、“滾動(dòng)利潤(rùn)”、“口頭同意高息、紙上簽低息”、“無痕收斬”等套路。之后，他通過公司實(shí)際控制著大規(guī)模向銀行貸款，再通過上述套路借給他人，主要依靠訴訟、仲裁、公證等法律外衣，達(dá)到侵占的目的。在別人的財(cái)產(chǎn)上。

肇事者甚至?xí)米约菏谴筚Y本家的事實(shí)，將自己包裹起來恐嚇對(duì)方，或偶爾使用威脅使對(duì)方接受實(shí)質(zhì)上不公平的貸款合同。

這樣的作案手法，表面上比較“合法”，但非法占有他人財(cái)物的犯罪性質(zhì)并沒有改變。

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