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這位河源“老大”高利貸高利貸，挪用329套房，犯罪逾13億
轉(zhuǎn)載說明
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作者：南加客戶端
特判入手開發(fā)者的“老大哥”！挪用 329 間套房并打倒多家住房公司
搶奪土地10000多平方米，329套房產(chǎn)，犯罪金額超過13億；數(shù)百業(yè)主無法搬入新房，多家大企業(yè)資產(chǎn)被吞并，最終以破產(chǎn)收場……
以普通商人起家的張元峰，在這十年間建立起龐大的犯罪網(wǎng)絡，讓徽州和河源深受其害。
12月24日，廣東省高級人民法院對該案作出二審判決。法院駁回上訴，維持原判：張元峰被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，以詐騙罪、敲詐勒索罪、敲詐勒索罪等6項罪名被判處無期徒刑。個人全部財產(chǎn)被沒收，其他團伙也被判處有期徒刑。
有600多卷無可辯駁的證據(jù)，指控張元峰一伙作案。這個存在多年的犯罪集團，在掃黑除惡的重擊面前轟然倒下。
控制家庭成員的資產(chǎn)
注冊數(shù)十家公司進行偽裝
1971年，張元峰出生在河源的一個小鎮(zhèn)。作為家里的長子，高中畢業(yè)前，張元峰就開始跟隨父親學習經(jīng)商。
1990年代，張元峰跟隨父親到惠州發(fā)展。他開蛇餐廳，經(jīng)營木器廠，在惠城區(qū)投機，積累原始資本。
36歲那年，張元峰的父親去世了。之后，他利用長子、丈夫和父親的身份，逐步掌管家庭和家產(chǎn)。
在親友眼中，張元峰是非常霸道的。嫂子張歌說，父親去世后，留下了房子、一塊地和幾千萬的存款。這些財產(chǎn)由張元峰夫婦管理，不分給其他家庭成員。
“所有人都怕他，就像瘟神一樣，不敢靠近?！睆埜暾f，無論是生活還是事業(yè)，家人都必須服從張元峰的指示和安排。如果有人提出異議，張元峰會直接打人。
張元峰的妻子和弟弟經(jīng)常因為不做好事或不聽從他的意見而遭到毆打。
同謀劉康與張元峰做生意多年。他想起了這樣一件事：張元峰的兩個弟弟為張元峰做了很多事情，卻沒有得到多少好處。不許，哥只好乖乖回來。
對家族人員和資產(chǎn)的高度控制，有利于張元峰的業(yè)務擴張。
從張元峰那里查到了大量的房產(chǎn)證?；葜菥焦﹫D
為掩飾騙取銀行貸款、騙取他人財物的企圖，張元峰以自己和其他家人的名義注冊了十多家公司。
“張元峰是靠高利貸發(fā)家的，而這些公司并沒有實際經(jīng)營?！睆埜暾f，這些公司只是為了方便獲得銀行貸款和與他人談判。張元峰在兼并其他公司的財產(chǎn)和土地時，將這些財產(chǎn)分別放在不同的公司名下。
安排不同的家庭成員擔任公司的法人、股東等，并利用這些公司開戶、簽訂合同、申請貸款、轉(zhuǎn)賬、提起訴訟、聘用人員……
這樣一來，張元峰就為自己的違法犯罪活動披上了公司的合法外衣。
瞄準房地產(chǎn)開發(fā)商設臺
侵占對方財產(chǎn)
2004年，張元峰一伙開始針對惠州、河源的房地產(chǎn)開發(fā)商。
借開發(fā)商急需資金周轉(zhuǎn)，不了解日常貸款的套路和危害，張元峰以“行業(yè)規(guī)定”為由，欺騙對方簽訂與實際貸款利率不符的書面協(xié)議。 ”，并繼續(xù)發(fā)放巨額常規(guī)貸款。陷阱。
張元峰家里的保險箱，專門用來存放日常的借款合同。惠州警方供圖
在簽訂貸款合同時，張元峰經(jīng)常出具書面協(xié)議和口頭協(xié)議?？陬^協(xié)議的實際執(zhí)行比書面協(xié)議的利益要高得多。收取斬首費。
比如張元峰向別人借了100萬，先轉(zhuǎn)了18萬元給對方，然后讓對方取出18萬元還給張元峰，張元峰將剩余的82萬元轉(zhuǎn)給對方。
這樣，對方實際上只收到了82萬元，卻為100萬元的貸款生成了銀行流水憑證。
為確保搭訕成功，張元峰特意邀請他為自己出謀劃策，并出庭應訴。
在連續(xù)盈利和滾動盈利后，當借款人實在無力還款時，張元峰以銀行對賬單所示貸款起訴對方，封存對方抵押財產(chǎn)，然后通過拍賣完成侵占。
這些被占用的房產(chǎn)，張元峰繼續(xù)通過銀行申請抵押貸款，然后再借給別人，在這個循環(huán)中。
在劉康看來，張元峰放貸的目的根本不是為了利息，而是為了侵占對方的房產(chǎn)。他說，這些受害者都是當?shù)刂姆康禺a(chǎn)開發(fā)商。落入張元峰的套路貸款陷阱后，資金鏈一一斷裂，財產(chǎn)逐漸被侵蝕。
20日，遠東集團因資金周轉(zhuǎn)問題向張遠峰借款8200萬元，實際收回6100萬元。這筆貸款從此成為遠東集團的噩夢。此后，張遠峰因無法及時償還本金，不斷虛增債務，并要求遠東集團簽訂新的貸款協(xié)議。
這幾年，遠東集團簽訂了約30份協(xié)議，實際借款1億元，但張遠峰將債務夸大到近5億元，公司資產(chǎn)被大量挪用。
企業(yè)破產(chǎn)和房地產(chǎn)未完工
搶地10000多平方米
2004年至2018年，張元峰一伙以這種方式實施詐騙罪13起，敲詐勒索罪1起。
截至2018年6月事發(fā)時，張元峰手下的土地已超過10000平方米，房產(chǎn)總面積已超過10000平方米，僅銀行存款就達1億元。
長期的犯罪活動給當?shù)卦斐闪藧毫佑绊憽：釉春阋輳V場、大隆財富廣場等物業(yè)被張元峰等人封存，項目無法完工，數(shù)百名業(yè)主無法如期收到物業(yè)。
世貿(mào)三期、大隆財富廣場等地產(chǎn)項目仍未完工，光耀集團、忠旺集團等企業(yè)相繼破產(chǎn)。.
張元峰家里的保險箱，專門用來存放日常的借款合同。惠州警方供圖
受害者楊是開發(fā)者之一，這段經(jīng)歷讓他至今仍感到害怕。
“因為張元峰，我們公司的資金鏈斷了，無法運作，大家同時找上門來，房產(chǎn)工人要工資，要業(yè)主聲明，建筑商和材料商要我付錢。” ..”楊說，當時他很害怕，只好把家人和孩子送到外省生活。
僅楊某開發(fā)的房產(chǎn)，就遭遇了400個業(yè)主。
然而，張元峰一直不認罪，直到站在被告席上受審，試圖以民間借貸為借口為自己辯解。
“廣東高院在堅持程序公正、充分保護被告人權(quán)益的前提下，對該案進行了認真審查?！壁w志春法官告訴記者，受害人是否知道借款協(xié)議的內(nèi)容，不會影響張元峰的判決。在等人對“非法占有”目的的認定中，本案證據(jù)足以證明張元峰等人的行為。
在無可辯駁的證據(jù)面前，張元峰等人試圖脫罪，最終被依法懲處。
鑒于本案受害人人數(shù)眾多，法院已陸續(xù)啟動賠償工作。記者了解到，張元峰一伙從受害人處獲得的財物、車輛等具體財物，原則上將作為原物退還；已轉(zhuǎn)讓的，非善意取得的，應當追回，無法追回的，按照相應價值退還被告。
“偉大的！”聽到判決的那一刻，楊用四個字來形容自己的心情。
對話
一件合法的外套不能改變犯罪的性質(zhì)
案件規(guī)模巨大，受害者人數(shù)眾多，案發(fā)后引起廣泛關注。宣判后，記者采訪了廣東省高院刑四庭法官趙志春和廣東省刑法學會副會長、廣州大學法學院教授邵衛(wèi)國，進一步解讀案子。
張元峰欺騙對方簽訂大量與實際貸款利率不符的書面協(xié)議?；葜菥焦﹫D
記者：這個案子有很多爭議，比如是否成立法院如何確定是否構(gòu)成欺詐或黑社會犯罪？
趙志春：普通貸款與民間借貸的根本區(qū)別在于，在民間借貸中，貸方只想要借款人應付的本息，不會為了掩蓋真實的貸款金額而虛報。
相反，在本例例行貸款中，貸款人除了要借款人應付的本息外，還通過弄虛作假的方式非法侵占借款人的其他財產(chǎn)。
大量證據(jù)表明，張元峰通過雙算本息、隱還還款等“套路”騙取財物。
我國刑法并未對欺詐行為的具體構(gòu)成作出實質(zhì)性規(guī)定。隨著詐騙犯罪的復雜性和犯罪手段的多樣化，不再能夠簡單地要求被害人和被騙人必須是同一個人，交出財物必須是自愿的，否則該罪的適用范圍將不復存在。詐騙范圍會縮小，不利于打擊犯罪。
張元峰等人主要是通過民事訴訟來實現(xiàn)虛假索賠，實際上是一種訴訟詐騙，本質(zhì)上是為了非法占有他人財物。
此外，張元峰等人多次組織、有預謀實施違法犯罪行為。他們作惡，壓迫人民，造成了惡劣的社會影響。
記者：您如何看待法院對本案作案手法的判決？
邵衛(wèi)國：這個先例很有啟發(fā)性。這是一種新型的常規(guī)貸款。肇事者不通過電話或小廣告等方式，利用無擔保、優(yōu)惠利率等誘餌，廣泛吸引不特定人群放貸。房地產(chǎn)公司或個人的信息，并有針對性地與他們協(xié)商貸款。
肇事者預設了“回本”、“滾動利潤”、“口頭同意高息、紙上簽低息”、“無痕收斬”等套路。之后，他通過公司實際控制著大規(guī)模向銀行貸款，再通過上述套路借給他人，主要依靠訴訟、仲裁、公證等法律外衣，達到侵占的目的。在別人的財產(chǎn)上。
肇事者甚至會利用自己是大資本家的事實，將自己包裹起來恐嚇對方，或偶爾使用威脅使對方接受實質(zhì)上不公平的貸款合同。
這樣的作案手法，表面上比較“合法”，但非法占有他人財物的犯罪性質(zhì)并沒有改變。
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