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2022-07-08 14:00:56
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貿(mào)易公司如何在香港和新加坡成功開設(shè)銀行賬戶
近年來，大部分在中國(guó)做進(jìn)出口貿(mào)易的公司老板都被銀行賬戶問題所困擾。輕則查處銀行賬戶，重則直接凍結(jié)關(guān)閉。
主要原因是世界主要反對(duì)恐怖組織、洗錢和逃稅。全球多家銀行被罰款，數(shù)億至數(shù)百億不等。大銀行不得不提高開戶門檻和審查。
但實(shí)際上，銀行要求公司和個(gè)人開戶、兌換資金。并非所有申請(qǐng)都被拒絕。被拒絕開立或關(guān)閉賬戶的，除非自己有問題，大部分情況是沒有正確的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)在香港銀行和新加坡銀行開戶的主要審核要求了解不夠。特別是貿(mào)易公司有實(shí)物交易和真實(shí)的進(jìn)出口記錄。只要掌握了有效的方法，開銀行賬戶不是什么大問題。
許多客戶在我們的協(xié)助下成功獲得銀行賬戶。在這里，我想和大家分享一些真實(shí)的成功經(jīng)驗(yàn)，希望對(duì)大家有所幫助。
【一、證明真人的實(shí)力】
中國(guó)人到海外銀行開戶，開立貿(mào)易公司的董事、股東等實(shí)際控制人，證明個(gè)人的真實(shí)身份和真實(shí)實(shí)力，這也是銀行認(rèn)為的重點(diǎn)之一。
1. 文件和地址證明
護(hù)照有效期至少1年，最近3個(gè)月內(nèi)出具的地址證明（銀行賬單、水電費(fèi)單、費(fèi)用單等，附有個(gè)人姓名和通訊地址），僅在官方機(jī)構(gòu)出具時(shí)有效）。
2、勞動(dòng)合同、社保清單
董事、股東和其他個(gè)人在哪里工作？工資和工資金額是多少？你交多少社保？這些數(shù)據(jù)可以反映一個(gè)人的工作能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
3. 個(gè)人銀行記錄
個(gè)人銀行賬戶最近6個(gè)月至1年的銀行流水需要銀行蓋章。這可以體現(xiàn)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也是開戶銀行的重點(diǎn)之一。
1. 在新加坡銀行開設(shè)公司賬戶時(shí)，會(huì)要求您檢查公司賬戶。公司負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷。銀行認(rèn)為，業(yè)務(wù)并非憑空而來。大多數(shù)情況下，公司負(fù)責(zé)人都會(huì)有相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、教育背景，尤其是工作經(jīng)驗(yàn)。申請(qǐng)新的公司和賬戶，可能是因?yàn)榉e累了一定的創(chuàng)業(yè)資源，或者是為其他公司開拓更多的業(yè)務(wù)渠道。即使聘請(qǐng)某人持有公司股份或擔(dān)任公司董事，其背后也會(huì)有實(shí)際控制人，具有相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和背景。
【二、證明真實(shí)的商業(yè)和合理的交易】
無論是銷售還是采購(gòu)，都需要提供證明真實(shí)、合理的業(yè)務(wù)往來的文件，至少與2-3家客戶公司和供應(yīng)商公司的交易記錄（合同、發(fā)票、郵件記錄等）。
成套的合同、發(fā)票、運(yùn)輸單證等，需要形成合理的證據(jù)鏈，其中“正本提單originalb/l”對(duì)于香港和新加坡的銀行來說是比較有說服力的證明材料。
【三、不可忽視的注意事項(xiàng)】
1.交易國(guó)家：敏感國(guó)家，請(qǐng)勿涉足！受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家、美國(guó)、歐美、飽受戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪的國(guó)家等；
2、公司股東、董事必須熟悉公司的行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式等；
3、公司股東和董事的年齡應(yīng)盡量年輕。 30歲以下；
4、公司流動(dòng)資金數(shù)額：開戶時(shí)，銀行會(huì)查詢?cè)撡~戶的預(yù)計(jì)資金流向，提供的預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額和每月資金流入流出將成為判斷依據(jù)之一。
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