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2022-07-08 11:27:53
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公司及董事會(huì)全體成員保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年6月23日，佛山市佛宿科技集團(tuán)有限公司發(fā)布了《佛山市佛宿科技集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提醒如下：
一、會(huì)議召開基本情況
\ n （一）股東大會(huì)屆次：佛山市佛宿科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。董事會(huì)
2022年6月22日，公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)》。
（三）會(huì)議合法合規(guī)公司董事會(huì)認(rèn)為召開本次股東大會(huì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
(4) 會(huì)議日期和時(shí)間
一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年7月8日（星期五）上午11:00
2、在線投票時(shí)間：
（一）深交所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月8日交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：投票開始時(shí)間為2022年7月8日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月8日下午3:00 .
（五）召集方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場(chǎng)表決：股東親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
2、網(wǎng)上投票：公司將通過(guò)深交所交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（ ）為全體股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)可通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。
（六）會(huì)議股權(quán)登記日為：2022年7月1日
(7) 參與者：
1、股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權(quán)登記日（2022 年 7 月 1 日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記注冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議并參與表決，代理人無(wú)需為公司股東（授權(quán)委托書格式見附件2）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3. 見證。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
列出股東大會(huì)提案的代碼
喜訊內(nèi)容請(qǐng)參見公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和 上發(fā)布的《公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議》。 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 6 月 23 日，中國(guó)商務(wù)網(wǎng)發(fā)布了《第十二次會(huì)議決議公告》、《公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。
三、會(huì)議注冊(cè)等
（一）報(bào)名方式：
1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件及出席人員的授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件；
2、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及登記復(fù)印件親自出席股東大會(huì)；委托代理人出席股東大會(huì)的，代理人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件；異地股東可在登記截止日期前通過(guò)郵寄、傳真或信函方式進(jìn)行登記；
3、以郵寄或傳真方式登記的股東，必須在股東大會(huì)當(dāng)日召開會(huì)議前向工作人員出示上述有效證件。線路檢查。
（二）報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)：
2022 年 7 月 5 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:30 至 17:30
廣東省佛山市佛山市佛宿科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室，禪城區(qū)汾江中路85號(hào)
(3) 會(huì)議聯(lián)系人：
聯(lián)系人：陸莉
13826528954 傳真：13826528954
電子郵箱：
(4) 參會(huì)人員食宿交通費(fèi)用自理。
四。參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址： .
五、備查文件
公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
特此公告。
附：1、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2. 授權(quán)書
佛山佛宿科技集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
年7月5日
附錄1
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
（一）投票代碼：360973，投票簡(jiǎn)稱：佛像投票。
（二）填寫投票意見
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案。填寫表格并決定意見：同意、不同意、棄權(quán)。
(3) 對(duì)一般性提案進(jìn)行表決的股東，視為對(duì)所有提案發(fā)表了相同的意見。
股東對(duì)一般性提案和具體提案進(jìn)行多次表決時(shí)，以第一次有效表決為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案進(jìn)行表決，再對(duì)一般提案進(jìn)行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以一般提案的表決意見為準(zhǔn)；對(duì)一般性提案先進(jìn)行表決，再對(duì)具體議案進(jìn)行表決的，以對(duì)一般性議案的表決意見為準(zhǔn)。
二，深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2022年7月8日交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：開始投票時(shí)間為2022年7月8日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月8日下午3:00。
2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在線投票的股東，必須按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（第二十條修正案）》進(jìn)行身份認(rèn)證，并取得《深交所數(shù)字證書》或《深圳證券交易所數(shù)字證書》。證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所”。投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可參見《互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指南》。
3、股東可根據(jù)取得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)登錄投票。
附錄二
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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