天津注冊(cè)開曼公司注意事項(xiàng)

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2022-07-06 10:12:23
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內(nèi)容摘要：1（于開曼群島注冊(cè)成立的有限公司）（股份代號(hào)：3382）股東配售現(xiàn)有股份配售代理本公告乃根據(jù)上市規(guī)則第1條作出。董事宣布，本公司已獲天津投資通知，并已于2007年5月23日訂立配售協(xié)議...

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1（于開曼群島注冊(cè)成立的有限公司）（股份代號(hào)：3382）股東配售現(xiàn)有股份配售代理本公告乃根據(jù)上市規(guī)則第1條作出。董事宣布，本公司已獲天津投資通知，并已于 2007 年 5 月 23 日訂立配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議，配售代理同意向獨(dú)立第三方配售天津投資擁有的最多 20,000,000 股現(xiàn)有股份于配售價(jià)。配售乃盡最大努力基準(zhǔn)。配售事項(xiàng)完成后，天津投資于本公司已發(fā)行股本中的權(quán)益將由約配售協(xié)議日期： 2007 年 5 月 23 日各方： (1) 天津投資 (2) 配售代理配售： 1. 配售現(xiàn)有股份不超過 20,000,000 股，相當(dāng)于約. 2. 配售價(jià)為每股港元。配售價(jià)乃經(jīng)公平磋商后厘定。配售價(jià)較 (i) 于 2007 年 5 月 23 日（即配售協(xié)議簽署日期）每股港元收市價(jià)折讓約 3； (ii) 2007 年 2009 年 5 月 23 日（含）前最后五個(gè)交易日，每股平均收市價(jià)約為溢價(jià)港元。 23. 配售代理及承配人配售乃盡最大努力，而配售股份將配售予兩名獨(dú)立承配人。就董事所深知，配售代理為獨(dú)立人士，與天津投資或其任何附屬公司或彼等各自的聯(lián)系人等（定義見上市規(guī)則）的董事、最高行政人員或主要股東無關(guān)。 4. 配售條件及完成配售事項(xiàng)須待下列條件達(dá)成后，方告完成：導(dǎo)致配售協(xié)議發(fā)生的任何事件。此處包含的任何陳述和保證變得不真實(shí)或不正確； (b) 天津投資及配售代理按照所有適用法律法規(guī)履行其在配售協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)； (c) 在完成日期前的任何時(shí)間沒有發(fā)生任何事情或配售代理沒有注意到配售代理認(rèn)為或可能涉及的任何事情（包括包括）本公司財(cái)務(wù)狀況或前景的預(yù)期變化的任何變化或發(fā)展會(huì)對(duì)配售產(chǎn)生重大不利影響，使其不切實(shí)際、不適當(dāng)或不合理； (d) 于完成日期前，本地或配售代理認(rèn)為金融、政治、軍事、經(jīng)濟(jì)或市場（包括股票市場）狀況或貨幣匯率或外匯管制并無任何變動(dòng)，將會(huì)或可能嚴(yán)重阻礙配售的成功進(jìn)行； (e) 股份不受配售協(xié)議規(guī)限自本公告日期起及于完成日期前的任何時(shí)間在聯(lián)交所停牌（除非停牌以待聯(lián)交所批準(zhǔn)刊發(fā)本公告）公告）; (f) 配售代理已收到若干法律意見。待上述條件達(dá)成后，配售預(yù)計(jì)將于 2007 年 5 月 28 日完成。 3 配售的影響本次配售對(duì)本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響如下：緊接配售前股東持股數(shù)量緊接配售后持股數(shù)量持股數(shù)量持股數(shù)量發(fā)行股份天津投資 (注 1) Leadport Holdings Limited (注 1) 公眾股東 26,820, ,820, ,122,000,000638,280, ,122,000,000658,280, 合計(jì) 1,787,100, ,787,100, 注：(1) Leadport Holdings Limited 是天津發(fā)展的全資子公司。天津發(fā)展是天津投資的子公司。一般資料于本公告日期，本公司執(zhí)行董事為于如民先生、聶建生先生、張金明先生、薛凌森先生及焦洪勛先生；本公司非執(zhí)行董事為王光浩先生；本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事為管雄生先生、羅文宇教授、鄭志邦博士。在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義。「本公司」指天津港發(fā)展控股有限公司，一間于開曼群島注冊(cè)成立的有限公司，其股份于聯(lián)交所主板上市「完成」指配售完成「完成日期」指完成日期「董事」本公司董事「香港」指中華人民共和國香港、香港特別行政區(qū) 「港元」指香港法定貨幣港元「配售」指配售代理根據(jù)配售協(xié)議配售最多 20,000,000 股現(xiàn)有股份由 (Hong Kong) Limited（各自以 ABN AMRO Rothschild 交易）、ABN Amro Hong Kong Branch 和 Rothschild Sons (Hong Kong) Limited 組成的合資企業(yè)，根據(jù)香港法律第 571 章從事證券和期貨買賣證券及就企業(yè)融資提供意見「配售協(xié)議」天津投資與配售代理于 2007 年 5 月 23 日就配售訂立的配售協(xié)議「配售價(jià)」「每股港元」「配售股份」 20,000,000 股新股份根據(jù)配售協(xié)議「股份」指本公司股本中每股面值港幣的股份「股東」本公司股東「聯(lián)交所」香港聯(lián)交所有限公司「天津發(fā)展」指天津發(fā)展控股有限公司，一家于香港注冊(cè)成立的公司，其股份于聯(lián)交所上市「天津投資」天津投資控股有限公司，一家于香港注冊(cè)成立的公司英屬維爾京群島“”指由裕民香港任命的董事會(huì)主席，2007年5月25日“另請(qǐng)參閱《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》刊登的本公告內(nèi)容?！?/p>