天津不知情被注冊(cè)公司

中國(guó)質(zhì)量報(bào)網(wǎng)訊 8月15日，天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰顯示，天津世順商貿(mào)有限公司注冊(cè)時(shí)涉嫌提交虛假材料，被天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局撤銷。 .商業(yè)執(zhí)照。

行政處罰信息

行政處罰決定書字 金石鑒北新刑[2019]7號(hào) 行政處罰當(dāng)事人基本情況 個(gè)人姓名（姓名） 登記號(hào) 單位名稱 天津世順貿(mào)易有限公司 登記號(hào) 91120105MA069EHE2J 法人名稱代表人（負(fù)責(zé)人） 段桂玉 違法行為類型 提交虛假材料 取得公司登記 行政處罰內(nèi)容 吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照 作出行政處罰決定 n

行政處罰決定書編號(hào)

金北信刑[2019]7號(hào)

行政處罰當(dāng)事人基本情況

個(gè)人

姓名（姓名）

注冊(cè)號(hào)。

單元

姓名

天津世順貿(mào)易有限公司

注冊(cè)號(hào)。

91120105MA069EHE2J

法定代表人姓名（負(fù)責(zé)人）

段桂玉

違法行為類型

提交虛假材料獲得公司注冊(cè)

行政處罰的內(nèi)容

吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照

行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

行政處罰決定日期

2019 年 8 月 15 日

附上原文：

天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

行政處罰決定

金石鑒北新刑[2019]7號(hào)

甲方：天津世順貿(mào)易有限公司

主體資格證書名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（登記號(hào)）：91120105MA069EHE2J

\ n住所（地址）：天津市河北區(qū)新開河街道寶祥園5號(hào)樓1號(hào)門202室

法定代表人（負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)者）：段桂玉

身份證（其他有效證件）號(hào)碼：342128113826528954

聯(lián)系方式/ 其他聯(lián)系方式：/

聯(lián)系地址：安徽省潁上縣盛塘鄉(xiāng)錢竹洋村竹洋村110號(hào)

2019年5月13日，河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局收到《區(qū)民辦關(guān)于市民辦推送涉嫌非法集資線索企業(yè)登記信息問題的說明》，注冊(cè)地址為天津市河北區(qū)新開河區(qū)寶祥園街5號(hào)樓1門202號(hào)天津世順商貿(mào)有限公司存在以下問題：

1、公安部門舉報(bào)，公司法定代表人段桂玉身份證號(hào)342128113826528954為虛假信息，身份證號(hào)與姓名不一致；

2、公司注冊(cè)地址為：天津市河北區(qū)新開河街道寶祥園5號(hào)樓1號(hào)門202。經(jīng)多方核實(shí)，天津市河北區(qū)新開河街道寶祥園5號(hào)樓1門202號(hào)業(yè)主及其家屬稱，不認(rèn)識(shí)公司法定代表人段桂玉，有從未使用自己的房產(chǎn)證或?qū)⒎课莩鲎饨o他人登記。公司調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)：根據(jù)派出所提供的線索，2019年5月14日，執(zhí)法人員前往天津世順商貿(mào)有限公司注冊(cè)地址，對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。公司。公司注冊(cè)地址在天津。河北區(qū)新開河街道寶祥園5號(hào)樓1門202為居民，天津世順商貿(mào)有限公司在其注冊(cè)地址不從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。世順商貿(mào)有限公司對(duì)公司的注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)情況不知情，公司從未取得其注冊(cè)住所的合法使用權(quán)。經(jīng)執(zhí)法人員通過天津市場(chǎng)主體信用信息系統(tǒng)查詢，因無(wú)法通過注冊(cè)住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所聯(lián)系上，2019年2月22日，天津世順商貿(mào)有限公司被列入異常經(jīng)營(yíng)名單。我們局的運(yùn)作。

執(zhí)法人員調(diào)取了天津世順商貿(mào)有限公司的注冊(cè)檔案。根據(jù)檔案中的線索，執(zhí)法人員聯(lián)系了天津世順商貿(mào)有限公司法定代表人段桂玉、監(jiān)事沉涵、和代理。唐芊芊通過電話聯(lián)系的人，但根據(jù)檔案材料中預(yù)留的電話號(hào)碼，無(wú)法與上述人員取得聯(lián)系。 2019年5月16日，執(zhí)法人員向天津世順商貿(mào)有限公司法定代表人段桂玉、監(jiān)事沉涵、代理人唐倩倩郵寄《詢問通知書》，要求上述人員在規(guī)定期限內(nèi)前往新開河街道市場(chǎng)監(jiān)管所。天津世順貿(mào)易有限公司涉嫌提交虛假材料取得公司注冊(cè)，正在接受調(diào)查。 2019年5月20日，執(zhí)法人員將《責(zé)令改正通知書》郵寄給公司法定代表人段貴宇，責(zé)令其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司住所變更登記。時(shí)限。郵寄給上述人員的相關(guān)文件均因收件人不在指定地址而被執(zhí)法人員退回。因此，我局認(rèn)為，當(dāng)事人提交虛假材料取得公司登記的行為是違法的。

上述事實(shí)主要有以下證據(jù)證明：

1、2019年5月14日現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄一份，共2頁(yè)，證明執(zhí)法人員在當(dāng)事人戶口所在地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體情況；

2、當(dāng)事人登記住所的產(chǎn)權(quán)人應(yīng)提供《房屋產(chǎn)權(quán)證》復(fù)印件、身份證復(fù)印件、《聲明書》復(fù)印件各一份，共4頁(yè)，證明產(chǎn)權(quán)信息和身份信息；

3、執(zhí)法人員調(diào)取當(dāng)事人登記檔案材料1份，戶口卡信息表1份，共24頁(yè)，證明當(dāng)事人登記信息；

4、將法律文書回執(zhí)打印件郵寄給天津世順商貿(mào)有限公司相關(guān)人員，回函照片1張，共8頁(yè)，以證明所寄出的法律文書的具體回執(zhí)天津世順貿(mào)易有限公司相關(guān)人員的執(zhí)法人員；

五、執(zhí)法人員打印天津市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)截圖1共1頁(yè)，證明當(dāng)事人已于2019年2月22日被我局列入經(jīng)營(yíng)異常名單的具體情況因無(wú)法通過注冊(cè)住所或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所聯(lián)系到當(dāng)事人的；

6、天津市河北區(qū)稅務(wù)局出具的《天津市市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督管理協(xié)助調(diào)查函復(fù)函》原件1份，共2頁(yè)，經(jīng)認(rèn)證金世順貿(mào)易有限公司無(wú)稅務(wù)登記信息；

7、區(qū)公所提供《區(qū)公所關(guān)于區(qū)公所推送涉嫌非法集資線索企業(yè)登記信息存在問題的說明》、《區(qū)公所》《關(guān)于通知的函件》原件一份《涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)急處置及線索》，共12頁(yè)，以證明案情。

2019年8月9日，我局向當(dāng)事人公布并送達(dá)了《行政處罰聽證通知書》（津市建北信聽證[2019]3號(hào)），將我局提出的行政處罰事實(shí)告知當(dāng)事人，原因及依據(jù)，當(dāng)事人未在規(guī)定期限內(nèi)作出陳述或申辯意見。

案件性質(zhì)：當(dāng)事人的上述行為違反了《中華人民共和國(guó)公司法》第一百九十八條，“違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊(cè)資本、提供虛假材料或者使用以其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，并處以虛報(bào)公司注冊(cè)資本金額5以上15以下的罰款；處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷公司登記或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！痹撘?guī)定構(gòu)成提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

認(rèn)定事實(shí)及理由：天津世順商貿(mào)有限公司未在其注冊(cè)住所從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從未取得注冊(cè)住所的合法使用權(quán)，也從未到登記機(jī)關(guān)辦理過戶籍變更登記。公司住所。上述行為情節(jié)及危害后果嚴(yán)重，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形。

處理意見及依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第一百九十八條規(guī)定，“違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊(cè)資本、提供虛假材料或者以其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的行為”取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，并處以虛報(bào)公司注冊(cè)資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；一萬(wàn)元以上一萬(wàn)元以下的罰款。超過50萬(wàn)元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷公司登記或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 ”，決定吊銷當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

對(duì)本行政處罰決定不服的，可以自收到本決定之日起60日內(nèi)向天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)或者天津市河北區(qū)人民政府提出申請(qǐng)。復(fù)議的，也可以在六個(gè)月內(nèi)向天津市河北區(qū)人民法院提起行政訴訟。

根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，本機(jī)構(gòu)將使用市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站等相關(guān)規(guī)定。 、專業(yè)網(wǎng)站等公開行政處罰信息。公示的行政處罰信息不準(zhǔn)確的，當(dāng)事人可以向本機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正。

天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

（海豹）

2019年8月15日

天津不知不覺被一家注冊(cè)公司占領(lǐng)

調(diào)查電信詐騙“受益公司”，卻說自己一無(wú)所知？后來(lái)發(fā)現(xiàn)...

一個(gè)用于企業(yè)間資金往來(lái)的公眾賬戶，也可以成為電信詐騙犯罪的新工具；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、銀行預(yù)留手機(jī)卡等一整套信息，可帶來(lái)數(shù)千元非法收入……近日，東麗警方破獲一個(gè)販賣公眾賬號(hào)的團(tuán)伙，16人被查處根據(jù)法律。

李女士是東麗區(qū)一家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 2019年12月上旬的一天，李女士收到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼的短信。對(duì)方自稱是公司老板。由于沒有隨身攜帶手機(jī)，她借用朋友的手機(jī)聯(lián)系她，讓李女士趕緊將 萬(wàn)元的貨款轉(zhuǎn)給客戶。 ，并表示她很著急。收到信息后，李女士不敢怠慢，立即從網(wǎng)上將貨款匯給了對(duì)方。匯款后，就沒有“老板”的消息了。李女士回家的路上，越想越不對(duì)勁，然后她撥通了公司手機(jī)負(fù)責(zé)人的電話，卻得到了令她驚訝的答案——原來(lái)她有剛剛遭遇電信詐騙。

當(dāng)天18時(shí)00分，公安局東麗分局打擊犯罪偵查支隊(duì)三隊(duì)接到報(bào)警檢測(cè)工作隨即開始。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙分子得手后，迅速將資金轉(zhuǎn)移到多個(gè)公眾賬戶。這些賬戶屬于全國(guó)多家公司，其中兩家在天津注冊(cè)。根據(jù)手頭的線索，警方很快找到了兩家公司的注冊(cè)人。 “詐騙案我們沒有做，根本不知道，公司注冊(cè)后，所有資料都給了李某，肯定和他有關(guān)……” 經(jīng)查，警方鎖定了案件背后的神秘人李某。 1月17日，公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人李某。

李解釋說，平日以辦理民間借貸的名義，在各大網(wǎng)站上張貼小廣告。 “只要你有身份證，按照公司的程序申請(qǐng)，就可以獲得最高30萬(wàn)元的貸款，而且還款期長(zhǎng)，利率低，不需要任何抵押或貸款……”由于其發(fā)布的內(nèi)容非常吸引人，吸引了來(lái)自全國(guó)各地的眾多網(wǎng)友來(lái)到天津申請(qǐng)貸款。這些人只要在天津遇到李某，就會(huì)得到這樣的承諾：“火車票、食宿，并按照公司的程序留下文件后，隨時(shí)可以離開，貸款將記入“大家留下的賬戶?！本瓦@樣，李某讓這些貸方注冊(cè)了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人銀行賬戶、綁定銀行卡。通常，一個(gè)人的“身份”至少可以辦理5個(gè)公司或個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和證明材料。在這個(gè)過程中，這些放貸人也意識(shí)到自己申請(qǐng)的賬戶可能會(huì)被不法分子利用，但為了盡快拿到貸款，他們大多選擇了積極配合李某。在拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、銀行預(yù)留手機(jī)卡等全套資料后，李先生會(huì)讓這些申請(qǐng)人回家等待付款，同時(shí)以4000到5000的價(jià)格偷偷賣掉這些文件元每套。它通過郵寄方式賣給了南方的一伙電信詐騙犯罪分子。

“十幾個(gè)人參與，一共申請(qǐng)了近百個(gè)賬戶，非法獲利數(shù)十萬(wàn)。贓款中除了一小部分用于申請(qǐng)人的路費(fèi)和伙食費(fèi)外，其余部分落入李的腰包，至于貸款，根本就不是問題?！鞭k案民警介紹。

這些申請(qǐng)人涉嫌助信疫情防控期間，上述人員分布在全國(guó)多個(gè)省市，給警方抓捕工作帶來(lái)很大困難。辦案民警克服重重困難，赴11個(gè)省市抓捕，將犯罪嫌疑人押送回天津。目前，16人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。

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今晚記者 王鶴燕 通訊員 劉銳

劉家燕