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2022-07-01 12:56:43
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《關(guān)注》《貨代公司》收貨后跑路，多國(guó)客戶受騙
今年4月，烏茲別克斯坦Talplast公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬蒂拉和韓國(guó)GST公司委托中方代表等人來到連云港市公安局，贈(zèng)送兩幅錦旗，感謝連云港警方協(xié)助破案、追回被騙的錢。
了解新案前，先熟悉一下青島貨代騙子的歷史：
幾年前，一批專門針對(duì)貨代公司的貨代公司，以一貨多方委托為手段，與青島訂艙代理勾結(jié)。 、騙取預(yù)付運(yùn)費(fèi)的詐騙案件。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)青島的多家物流公司和貨運(yùn)代理公司都被騙了。
當(dāng)年，冒牌貨代公司都是正規(guī)注冊(cè)的具有合法經(jīng)營(yíng)地位的貨代公司，真假難辨。欺騙貨代的方法主要有兩種：
1、聯(lián)系國(guó)外收貨人、國(guó)外貨代等客人，以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)收貨。等待貨物出口后，他們將在地面上開始。 ，讓外賓在進(jìn)行結(jié)賬手續(xù)前支付高額費(fèi)用。
2、對(duì)于外地同行，報(bào)低價(jià)來貨，然后在收貨通知單上標(biāo)注一些小字體收費(fèi)項(xiàng)目。利用大家只關(guān)注海運(yùn)和一般人民幣費(fèi)用的習(xí)慣，會(huì)收取高額的逾期贖回費(fèi)。等待。
超低的犯罪成本，加上缺乏有效的法律管控，使得一些騙錢的騙子越來越猖獗。 “騙子使用公司名稱進(jìn)行詐騙，當(dāng)騙局太多的時(shí)候，很難騙，然后換公司名稱繼續(xù)騙，被騙人挽回?fù)p失的方式非常難。是明白了絕大多數(shù)被騙的客戶基本都放棄追回了，也就是說那些騙子逍遙法外了，那么這個(gè)案子的方法是什么？現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，簡(jiǎn)單粗暴！一起來看看吧.
案例回顧
2018年7月2日至6日，連云港市公安局經(jīng)認(rèn)真?zhèn)刹?，在青島市城陽(yáng)區(qū)成功銷毀了一份以外國(guó)進(jìn)口商為主要作案對(duì)象的貨運(yùn)代理領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)合同。詐騙犯罪團(tuán)伙，被捕抓獲犯罪嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起。涉案金額折合人民幣212萬(wàn)元，已全部追回。
★“貨代公司”騙取巨額運(yùn)費(fèi)★
2018年3月至2018年5月，烏茲別克斯坦塔爾塑料公司從中國(guó)進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦。 “亞洲貨運(yùn)代理公司”（以下簡(jiǎn)稱環(huán)亞公司）將公司價(jià)值近千萬(wàn)元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦，在收到18萬(wàn)美元的運(yùn)費(fèi)后，環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣”沒有向?yàn)跗潉e克斯坦支付運(yùn)費(fèi)。連云港某物流公司，實(shí)際承運(yùn)貨物的貨運(yùn)代理，隨后失聯(lián)，該物流公司因未收到貨物而扣留烏克蘭公司集裝箱貨物。6月22日，Taleplast公司業(yè)務(wù)經(jīng)理Mattila ，到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。
在基本查清案件、查明涉案地區(qū)的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警赴青島實(shí)施抓捕。當(dāng)晚，犯罪嫌疑人“蔣某”（本名于某某）在青島市城陽(yáng)區(qū)一辦公樓內(nèi)被抓獲，其他14名涉案人員被當(dāng)場(chǎng)控制。鑒于涉案人數(shù)眾多，一方面，抓捕組通過指揮中心向省廳報(bào)案，并協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助。在青島警方的大力協(xié)助下，主犯王某、田某先后落網(wǎng)。與會(huì)警員全部為17名涉案人員審查、篩選、拘留、取證，護(hù)送回連云港，追回了涉案贓款18萬(wàn)美元。
★ 破獲12起涉外合同詐騙案★
警方經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，2017年至2018年7月，以王、田為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊(cè)了一家公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞貨運(yùn)代理公司”、“裕澤貨運(yùn)代理公司”的名義發(fā)布》、“潤(rùn)澤貨運(yùn)代理公司”等，提供虛假的公司辦公地址，在互聯(lián)網(wǎng)上使用虛擬身份和注冊(cè)手機(jī)不實(shí)名，與國(guó)外進(jìn)口商簽訂貨運(yùn)代理合同，同時(shí)與國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨運(yùn)代理合同，從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
收到國(guó)外進(jìn)口商和國(guó)內(nèi)出口商的運(yùn)費(fèi)后，不向國(guó)內(nèi)貨代公司支付運(yùn)費(fèi)，非法占取運(yùn)費(fèi)后逃逸。該犯罪團(tuán)伙的合同詐騙犯罪對(duì)象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉、印度、卡塔爾、韓國(guó)等10多個(gè)國(guó)家的進(jìn)口商，涉及海運(yùn)、鐵路、空運(yùn)等多種貿(mào)易運(yùn)輸方式。
為進(jìn)一步查清犯罪團(tuán)伙的全部犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地尋找國(guó)內(nèi)實(shí)際貨代公司調(diào)查取證收藏。想辦法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、等方式聯(lián)系境外受害人，要求其通過互聯(lián)網(wǎng)先來華報(bào)案或提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查收集60余人。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組已破除該團(tuán)伙其他涉外合同詐騙案11起，涉案金額等值100萬(wàn)元以上。
本案中，烏克蘭受害公司進(jìn)口的貨物是該廠生產(chǎn)的原材料。貨物被扣留后，工廠的正常生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。烏克蘭公司多次與連云港物流公司交涉，物流公司以未預(yù)付運(yùn)費(fèi)為由拒絕發(fā)貨。
為維護(hù)中外企業(yè)的利益，減少因拖延造成的經(jīng)濟(jì)損失，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動(dòng)協(xié)調(diào)雙方進(jìn)行有效的協(xié)商溝通，最終提示雙方達(dá)成協(xié)議并簽訂合同。烏茲別克斯坦公司首先向連云港市物流公司支付了運(yùn)費(fèi)，物流公司在最短的時(shí)間內(nèi)將扣押的集裝箱貨物運(yùn)送到烏茲別克斯坦，確保工廠及時(shí)開工。
通過這個(gè)案例，也給我們的貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)面對(duì)詐騙者時(shí)，企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？
我該怎么對(duì)付騙子？
業(yè)內(nèi)人士建議，首先要冷靜面對(duì)，理清事情經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，必要時(shí)高舉法律大旗，維護(hù)自身權(quán)益。
除了防范騙子，還應(yīng)加強(qiáng)自身管理。行業(yè)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留下漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，強(qiáng)化和提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3、遇到可疑事件，如：天上掉餡餅、突然收到大宗貨物、接到來路不明的電話或郵件，應(yīng)第一時(shí)間向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告?？赡艿?。
4、建議物流行業(yè)同仁經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠(chéng)信守信的行業(yè)規(guī)范。
“與騙子打交道，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按正規(guī)程序辦理付款和贖回手續(xù)，充分了解他們對(duì)外國(guó)和外地同行的訴求。在這種情況下，試著幫助他們。”青島某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議，最重要的事情應(yīng)該從以下幾個(gè)方面入手：
1、風(fēng)控有前置，陌生客戶的預(yù)訂必須了解。
2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕流程不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、摒棄僥幸心理，具備辨別高利潤(rùn)誘惑還是低運(yùn)費(fèi)誘惑的真?zhèn)文芰Α?/p>
4、建立行業(yè)誠(chéng)信聯(lián)盟，一方面加強(qiáng)對(duì)誠(chéng)信企業(yè)的宣傳與合作，另一方面適時(shí)揭發(fā)失信企業(yè)。
作為經(jīng)銷商貨代，需要拖欠貨款的客戶盡量上門，了解客戶情況后記賬；而對(duì)于一個(gè)尋找便宜運(yùn)費(fèi)的貨代來說，如果有人告訴你他在整個(gè)航線上都有一個(gè)好價(jià)格，甚至好到每個(gè)價(jià)格都比市場(chǎng)便宜40-60，一定要引起警惕。在不斷提高您的法律意識(shí)的同時(shí)，您還應(yīng)該：
1. 盡量減少賒購(gòu)運(yùn)費(fèi)。如果您必須給對(duì)方一定期限的付款，您應(yīng)該約定一個(gè)合理的限額，以避免巨額應(yīng)收賬款。
2、應(yīng)收款一旦逾期，應(yīng)立即停止支付運(yùn)費(fèi)。
3、慎重選擇合作伙伴和合作方式。
4、對(duì)運(yùn)價(jià)過高或過低的情況高度警惕。
5、發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)無(wú)法收回時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取訴訟保全措施。同時(shí)，涉嫌詐騙的，可以向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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