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由于您的公民身份被盜，非法組織使用您的公民身份注冊(cè)公司是司空見(jiàn)慣的。但就在近日，深圳執(zhí)法部門(mén)又破獲了一起虛假登記大案。
2018年8月24日，深圳市市場(chǎng)檢驗(yàn)局會(huì)同深圳市公安局經(jīng)偵處、深圳市稅務(wù)局稽查局，再次破獲一起全國(guó)性重大虛假登記案件，對(duì)20余人進(jìn)行了稽查?，F(xiàn)場(chǎng)沒(méi)收了大量營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證原件、銀行U字牌、稅控盤(pán)、公章、私章、開(kāi)戶(hù)證明等，其中，除了本市的假公司牌照外，還有來(lái)自廣東其他城市，甚至遼寧、內(nèi)蒙古等地的假駕照，涉案人員有明顯的團(tuán)伙犯罪。
2018年4月，某市民王某向深圳市市場(chǎng)檢驗(yàn)局反映，其身份證丟失后，有50家公司被錯(cuò)誤注冊(cè)，分布在不同地區(qū)。他作為這些公司、代理人等的股東和法人。接到舉報(bào)后，深圳市市場(chǎng)檢驗(yàn)局立即展開(kāi)調(diào)查。民警了解到，上述50家公司大多涉嫌虛報(bào)，在對(duì)上述50家公司的管理人員進(jìn)行調(diào)查時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)部分證據(jù)間接指向了深圳市九洲金融代理有限公司。深圳市九洲金融代理有限公司經(jīng)營(yíng)人王女士的調(diào)查證實(shí)，深圳九洲金融代理有限公司以投訴人王某名經(jīng)營(yíng)的50家公司中有42家。被注冊(cè)了。
警方在對(duì)深圳市九洲金融代理有限公司進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案公司38張營(yíng)業(yè)執(zhí)照、46張公章、43張財(cái)務(wù)章、41張私章、53張ukey和35張身份證原件。 ,除深圳外,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地還包括廣州、珠海、西安、河北、重慶、遼寧、內(nèi)蒙古等地。因?yàn)闋I(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地和身份證地址影響很多一個(gè)省市需要多個(gè)省市、部門(mén)合作進(jìn)行調(diào)查。
虛假登記隱藏了經(jīng)營(yíng)者的真實(shí)身份，各部門(mén)難以準(zhǔn)確有效地處理，容易從事各種違法犯罪活動(dòng)，造成金融詐騙等一系列社會(huì)問(wèn)題、黑錢(qián)、偷稅漏稅等嚴(yán)重違法行為。
目前，由于缺乏法律監(jiān)督和威懾，很多不法機(jī)構(gòu)鉆了空子。使用代理人的身份，私下使用客戶(hù)的身份證明文件進(jìn)行其他業(yè)務(wù)，例如B.注冊(cè)假公司、開(kāi)銀行賬戶(hù)等，甚至將注冊(cè)的公司和銀行賬戶(hù)出售以牟取暴利！這種行為不僅嚴(yán)重危害公民個(gè)人的合法權(quán)益，而且嚴(yán)重影響社會(huì)秩序。
在這里，發(fā)布者提醒客戶(hù)，一定要妥善保管好自己的身份證明、證件等，在聘請(qǐng)代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，一定要選擇專(zhuān)業(yè)、正規(guī)、值得信賴(lài)的代理機(jī)構(gòu)為您服務(wù)。
深圳公司虛假注冊(cè)的目的
老板在看！在深圳注冊(cè)公司時(shí)，嚴(yán)格檢查錯(cuò)誤的注冊(cè)地址
隨著行業(yè)改革的不斷深入，注冊(cè)公司越來(lái)越方便，而對(duì)公司地址的實(shí)際核驗(yàn)也沒(méi)有那么嚴(yán)格，所以很多人使用無(wú)地址注冊(cè)，隨意填寫(xiě)一些虛假地址。不過(guò)，這種情況未來(lái)可能不會(huì)發(fā)生，新東家從深圳市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)獲悉，目前深圳正在制定《社會(huì)管理要素統(tǒng)一地址標(biāo)準(zhǔn)》，預(yù)計(jì)今年6月將退出，在此標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，建立統(tǒng)一的地址庫(kù)。再來(lái)看看亞拓國(guó)際。
在整個(gè)深圳工商注冊(cè)過(guò)程中，注冊(cè)公司只需要在互聯(lián)網(wǎng)上輸入一個(gè)地址，通常沒(méi)有人實(shí)際查看和辦理。
但這樣的事情在未來(lái)是行不通的，面對(duì)深圳復(fù)雜分散的地址信息，行政部門(mén)眾多，沒(méi)有統(tǒng)一的地址數(shù)據(jù)庫(kù)可以檢索。因此，深圳決定設(shè)立“統(tǒng)一地址庫(kù)”，統(tǒng)一管理地址，不為“造假地址”留下空間。
目前，深圳的地址管理較為嚴(yán)格，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1.如果注冊(cè)地址要注冊(cè)其他公司，需要提交證明場(chǎng)地。
很多人認(rèn)為“一地多照”可以注冊(cè)一個(gè)地址的企業(yè)，其實(shí)這種“一地多照”主要適用于正規(guī)的商務(wù)中心、眾創(chuàng)空間、孵化器等。十平米的公寓注冊(cè)幾十家公司也不合適。
2、如果中介公司提供的地址已經(jīng)被列入黑名單，則無(wú)法正常鏈接。
原關(guān)聯(lián)公司如涉及詐騙、傳銷(xiāo)等違法行為，經(jīng)公安局查處未發(fā)現(xiàn)此類(lèi)公司的，該地址將列入負(fù)面清單，對(duì)該地址提交的登記申請(qǐng)將不被批準(zhǔn)。
3、地址寫(xiě)不清楚，不予批準(zhǔn)。
按照現(xiàn)行商業(yè)登記地址填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)為：深圳市xx區(qū)xx街xx大廈xx樓xx樓xx室，如書(shū)寫(xiě)不清，將被拒收。
4、公司因地址問(wèn)題已被列入“經(jīng)營(yíng)異常名單”，若公司通過(guò)變更地址要求下架，可能需要抽查。
這是否意味著在深圳注冊(cè)公司越來(lái)越嚴(yán)格？其實(shí)在深圳注冊(cè)公司地址的要求并不是特別高。附屬公司、住宅地址和公司地址都可以，沒(méi)有區(qū)別對(duì)待，但地址必須是真實(shí)的。有效并能夠與公司取得聯(lián)系。
現(xiàn)在注冊(cè)地址被嚴(yán)格管控，主要是因?yàn)楹芏噙`法違規(guī)的公司地址都是虛假地址，給國(guó)家安全偵破案件帶來(lái)很大難度，也給市場(chǎng)監(jiān)管帶來(lái)很大問(wèn)題。
對(duì)于這類(lèi)不做年報(bào)、不報(bào)稅的人，工商稅務(wù)部門(mén)無(wú)法聯(lián)系到你，會(huì)將你列入“經(jīng)營(yíng)異常清單”和“異常戶(hù)”。公司一旦失去信任，就會(huì)處處受到限制。
需要注意的是，《公司法》第一百九十八條和《公司登記管理?xiàng)l例》第六十四條規(guī)定，以虛假文件取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，并處一萬(wàn)元以下罰款。 5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下，情節(jié)嚴(yán)重的，可以撤銷(xiāo)公司登記或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
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