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劉丹在南京注冊什么公司

好順佳集團

2022-06-29 11:09:44

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內(nèi)容摘要：又曝光100億元非法集資詐騙案，近10萬人被騙185億元。天下沒有免費的午餐，當你認為一種投資產(chǎn)品隨處都能賺錢時，你的錢袋可能被打開了。近日，又一起100億元非法集資詐騙案被曝光。南京市中級人民法...

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又曝光100億元非法集資詐騙案，近10萬人被騙185億元。

天下沒有免費的午餐，

當你認為一種投資產(chǎn)品隨處都能賺錢時，

你的錢袋可能被打開了。

近日，又一起100億元非法集資詐騙案被曝光。

南京市中級人民法院表示，

5月3日

南京市中級人民法院第二次開庭

南京一甘寧公司實際控制人薛秀麗等集資詐騙案

南京市中級人民法院同時直播了庭審過程，

超過52萬人在線觀看了該節(jié)目。

這是一起涉及許多人的嚴重案件

涉案金額巨大，公眾高度關(guān)注。

近10萬人被騙185億美元，籌款騙局的規(guī)模暴露無遺

2013年6月，薛秀瑞、劉丹等人成立了一家名為“易甘寧”的公司，雇人向非特定人群散發(fā)傳單，利用媒體進行虛假宣傳。通過雙重分配、轉(zhuǎn)讓債權(quán)清單等方式，向社會不知名人士非法集資，并開設(shè)分支機構(gòu)，擴大集資規(guī)模。

截至2004年底，全國共有95067人收受非法資金185億元。

在不到3年的時間里，公司非法吸收資金萬元以上，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司及公司實際控制人、高管及其親屬的個人賬戶進行自營、盈利和肆意支出。

2004年，浙江省公安機關(guān)對南京“易甘寧”公司在浙江地區(qū)的多家分公司進行了查處，并關(guān)閉、凍結(jié)了多個集資賬戶。

經(jīng)審計，截至目前，未繳納非法集資資金萬元，易甘寧公司主要控制人之一劉丹仍在逃。

從底部“易干寧”:危機由來已久

公開資料顯示，南京益甘寧財務信息咨詢有限公司(簡稱益甘福)成立于2010年總部位于南京，注冊資本2億元，是一家面向小微企業(yè)的p2p融資公司。該公司在全國100多個城市擁有30家附屬公司和分支機構(gòu)。實際控制人是公司董事長劉丹。

劉丹合影，灰色西裝送給劉丹

204日8日，易甘福被查出查到，紹興多家門店被查封。期間，易干還反復強調(diào)，國家業(yè)務正常，運轉(zhuǎn)正常。

204年9月9日，媒體報道稱，易干財富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了投資者資金去向不明、部分信譽和資質(zhì)造假、其在美關(guān)聯(lián)公司和房地產(chǎn)公司為空殼公司等一系列直接和間接證據(jù)。

13日，易干公號發(fā)布公告稱，公司1個銀行賬戶及其關(guān)聯(lián)公司江蘇易干寧資產(chǎn)管理有限公司2個銀行賬戶已被浙江省桐鄉(xiāng)市公安局經(jīng)偵總隊凍結(jié)，無法繼續(xù)正常支付款項。

2011年15日晚，伊根財富正式宣布收回公司資產(chǎn)端一批債權(quán)。由于債務人償還利息的形式是現(xiàn)金和物資，所以第一批要償還的物資是少量的白酒和紅酒。

然而，一些網(wǎng)友質(zhì)疑這些商品的價格被嚴重夸大，比京東自有產(chǎn)品的價格高出3倍以上。與此同時，易干財富負面事件，除了投資者被曝暴力維權(quán)，還曝出前高管挪用9億公款、懸賞逮捕等事件。

此后，2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局發(fā)布信息稱，“易干財富”涉嫌非法集資，其吸收的大量資金被公司實際控制人、高管及其親屬借入牟利、挪用、揮霍。涉案嫌疑人已被采取強制措施。

2017年3月，南京市人民檢察院批準逮捕“一干”公司實際控制人劉丹、薛秀麗及公司高級管理人員、關(guān)鍵成員11人，罪名是涉嫌集資詐騙。

近年來非法集資案件嚴重

1. 山林金融:600億元

201山林金融的實際控制人周伯云自2003年10月起，在全國范圍內(nèi)擅自開設(shè)了1000多家線下門店，招募員工并進行培訓，通過廣告、電話營銷、口碑傳播等方式，承諾15 - 15的高利率。向未指明的公眾銷售所謂的“新渝盈”、“新基豐”、“新年豐”、“正新通”等債務轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品。

自今年2月以來，犯罪嫌疑人周伯云在“山林財富”、“山林寶”、“快樂銀行”、“廣群金融”等網(wǎng)絡金融平臺銷售非法金融產(chǎn)品，涉案金額超過600億元。

今年4月24日，善林金融法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景生、幸福銀行行長陶建勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款被浦東新區(qū)人民檢察院逮捕。

2. e租寶:1億元

12月18日，有關(guān)部門對北京金融網(wǎng)絡科技有限公司運營的e租寶及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)金融服務的非法業(yè)務活動進行了調(diào)查。隨后，e租寶實際控制人、鈺誠集團董事長丁寧因涉嫌集資詐騙、非法收取公眾存款、非法持有槍支等犯罪被警方拘留。在國務院非官辦舉辦的防范處置非法集資法律、政策宣傳研討會上，相關(guān)材料進一步披露了案件細節(jié):e租寶共涉及90萬投資者、901294名用戶，累計充值1億元，交易總額超過700億元，其中約15億元被實際控制人丁寧作為禮物贈送妻子、情人、員工和個人消費。

3.金朝中期:400多億元

據(jù)上海法院官網(wǎng)報道，公訴機關(guān)指控中晉集團母公司中國太平洋投資控股(集團)有限公司(以下簡稱“中國太平洋控股”)向不知名人士募集資金400多億元，其中部分資金被中國太平洋控股及其子公司消耗浪費，導致未償本金超過48億美元。

4. 錢寶:未償金額達300億元

2017年12月26日，實際控制人張曉磊來到南京市公安局寫陳述書，向警方自首，稱自己“向投資者吸收資金，現(xiàn)在無力支付本息”;兩天前，警方公布了初步調(diào)查結(jié)果:強保網(wǎng)以高利潤為誘餌，持續(xù)向社會公眾“借新還舊”吸納大量非法資金，截至案件發(fā)生時，未向集資參與者支付本金金額達300億元。

5. 泛亞:430億元

由中國共產(chǎn)黨昆明市委、市政府主辦的昆明泛亞有色金屬交易所有限公司發(fā)布。相關(guān)資訊簡報(八份)，根據(jù)昆明泛亞交易所有色金屬有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。

數(shù)據(jù)顯示，泛亞事件影響22萬投資者，金額高達430億元，影響巨大。泛亞事件是由該交易所的一款產(chǎn)品“金寶”引發(fā)的。該產(chǎn)品是一種資金以每年13左右的速度流入和流出的項目。每日利息結(jié)算實時送到賬戶。豐厚的收入吸引了許多投資者。

6. 河南安陽非法集資案:400億元

2012年，河南安陽多家知名企業(yè)(如鎮(zhèn)遠集團、超越集團)資金鏈斷裂，擔保公司集團出逃，資金總額400億元。在安陽，幾乎所有的人都參與了籌集資金和激勵集團事務。

本案的特點是集資公司以安陽市知名企業(yè)為主，都是扎根數(shù)十年，并伴隨著行業(yè)和大量員工，極具吸引力，如果不是本案，人們可能不知道這些老板也是靠龐氏陷阱致富的。

警報!不可靠的投資有什么共同之處?

1. 致力于高回報和快速周轉(zhuǎn)

大多數(shù)金融騙局基本相同，風險低，回報高，周轉(zhuǎn)快。例如，易干財富以年息12、月結(jié)的方式吸引受眾。

然而，高收益低風險只是一個巨大的投資騙局。在目前各種資產(chǎn)市場收益較低的情況下，可以說承諾收益在10以上的短期產(chǎn)品基本上是一種欺詐，因為市場上沒有一個投資標的可以穩(wěn)定獲得10以上的收益而沒有風險。

事實上，承諾固定收益、保本收益是違反中國相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的。所以，每當收支平衡這個詞出現(xiàn)時，要小心了。

2008年8月，中國證監(jiān)會發(fā)布了《私募股權(quán)基金監(jiān)督管理暫行辦法》，明確私募股權(quán)基金不得向投資者承諾其資金不受損失或者承諾最低收益。

2011年12月，國家發(fā)改委辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于促進股權(quán)投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知》，針對非法集資，禁止“固定收益承諾”?！吨腥A人民共和國刑法》第176條進一步指出，一旦將涉及“固定收益承諾”的融資活動界定為“非法吸收公眾存款罪”，將“固定收益承諾”列為刑事犯罪的重要證據(jù)。

2、借新還舊，龐氏融資

許多投資陷阱往往有良好的初始回報，但絕大多數(shù)的計劃是基于貸款換貸款，龐氏融資。

如果龐氏騙局意味著你必須先讓錢滾起來呢?

讓早期投資者嘗到甜頭，讓他們做廣告，引進新人。對籌款人來說，等待越來越多的人進來跑掉是最有利的。

易干財只好招兵買馬，引薦人返傭，想方設(shè)法把新人拉進來，讓資金池滾滾而來。

3、看起來特別牛，也要對引進國外或海外概念的公司要謹慎。

越滾越大，融資必須是可信的。因此，易干財富從一開始就加強自己引進知名基金，還以各種獎勵、開設(shè)分支機構(gòu)向自己授信背書。

一個組織越是積極地使用各種證書來證明自己的實力，就越需要仔細研究。

Tips:歸根結(jié)底，錢是自己的，不容易把它給別人。你貪圖利息，人們想要你的本金……在你的生活中，有人成為這些騙局的受害者嗎?歡迎留言，提醒更多的人!