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2022-06-24 10:52:00
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上海保稅區(qū)注冊商業(yè)保理公司詳情
在上海保稅區(qū)注冊商業(yè)保理公司有哪些條件?你需要什么資格證書?注冊流程是怎樣的?下面，陽光奧美將詳細介紹在上海保稅區(qū)注冊的商業(yè)保理公司。
一、投標資格
允許中國境內(nèi)企業(yè)和外國公司、企業(yè)及其他經(jīng)濟組織(以下簡稱“外國投資者”)以獨資、合資或合作的方式在自貿(mào)試驗區(qū)投資設立外商投資商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃和商業(yè)保理)。
符合條件的境外投資者的境外母公司以其境外全資子公司(SPV)的名義投資的，其存在年限不超過1年，中國境內(nèi)企業(yè)出資在自貿(mào)試驗區(qū)設立境內(nèi)商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃和商業(yè)保理)。
第二,具體情況
(1)企業(yè)投資者應具有商業(yè)保理或相關行業(yè)經(jīng)驗。
(2)企業(yè)投資者具有開展保理業(yè)務的適當資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，公司治理結構健全，風險內(nèi)控制度健全，近期無違規(guī)處罰記錄。
(三)企業(yè)申請設立時，應當有2名以上具有3年以上金融領域管理經(jīng)驗的高級管理人員，無不良信用記錄。
(四)企業(yè)以公司形式設立。注冊資本不低于人民幣5000萬元，全部以貨幣形式出資。
(5)健全的內(nèi)部控制制度，包括但不限于風險評估、業(yè)務流程操作、監(jiān)控等制度。
(6)融資租賃公司兼營商業(yè)保理業(yè)務，除符合上述條件外，還應符合設立融資租賃公司的規(guī)定。
3申請過程
(一)投資者應向工商行政管理部門申請企業(yè)名稱預先核準;
工商部門應向申請人提供《商業(yè)保理(包括融資租賃和商業(yè)保理)企業(yè)信息登記和披露承諾表》，并告知申請人需要準備的材料。
投資者可根據(jù)需要前往一樓辦公大廳進一步咨詢窗口。
(二)投資者設立境內(nèi)商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃、商業(yè)保理)，應向自貿(mào)試驗區(qū)工商分局提出申請，工商分局咨詢自貿(mào)試驗區(qū)管委會后，將以下材料轉交自貿(mào)試驗區(qū)管委會:
1. 商業(yè)保理(包括融資租賃、商業(yè)保理)企業(yè)信息登記與披露承諾表
2. 建議建立企業(yè)內(nèi)部風險評估、監(jiān)測等風險控制方面的制度和規(guī)定;
3.投資者在商業(yè)保理或相關行業(yè)的經(jīng)驗證明;
4. 擬設立的高級管理人員、風控部門人員資格證明(簡歷、在職證明等);
5. 由會計師事務所審計的每個投資者最近一年的審計報告。
工商分局應在1個工作日內(nèi)向自貿(mào)試驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局報送咨詢材料，自貿(mào)試驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局在3個工作日內(nèi)向工商分局反饋意見。
(三)投資者設立外商投資商業(yè)保理企業(yè)，應先向自由貿(mào)易試驗區(qū)管委會提出申請，并提交以下材料:
1. 商業(yè)保理(包括融資租賃、商業(yè)保理)企業(yè)信息登記與披露承諾表
2. 建議建立企業(yè)內(nèi)部風險評估、監(jiān)測等風險控制方面的制度和規(guī)定;
3.投資者在商業(yè)保理或相關行業(yè)的經(jīng)驗證明;
4. 擬建企業(yè)高級管理人員、風險控制部門人員的資格證明;
5. 由會計師事務所審計的每個投資者最近一年的審計報告。
6. 管理委員會須于3個工作天內(nèi)進行審核。審核通過的，按外商投資企業(yè)一步到位驗收程序辦理相關手續(xù)。
(三)已設立的融資租賃公司申請兼營與其主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務的，投資者應先向自貿(mào)試驗區(qū)管委會提交所需材料。審批通過的，由自貿(mào)試驗區(qū)管委會出具批復和批準證書，按照外商投資企業(yè)“一體受理”程序辦理相關程序。
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上海保稅區(qū)注冊商業(yè)保理公司
商業(yè)保理進入中國后，對中國中小企業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。目前，中國企業(yè)多為中小企業(yè)，因此商業(yè)保理對中國經(jīng)濟的發(fā)展有著非常重要的推動作用。那么如何在上海自貿(mào)區(qū)注冊商業(yè)保理公司呢?
上海保稅區(qū)商業(yè)保理公司注冊要求:(1)
(一)注冊資本不低于人民幣5000萬元。首次出資額不少于20元，剩余兩年全部付清。
(2)至少有一名投資者或其關聯(lián)實體具有商業(yè)保理或相關行業(yè)經(jīng)驗。
(3)企業(yè)投資者應具有開展保理業(yè)務的相應資產(chǎn)規(guī)模和資金實力。
(四)商業(yè)保理企業(yè)申請設立時，應當有2名具有3年以上管理經(jīng)驗的高級管理人員，且無不良信用記錄。
上海自貿(mào)區(qū)商業(yè)保理公司注冊要求:(二)
(1)商業(yè)保理企業(yè)不得混業(yè)經(jīng)營。
(2)健全的內(nèi)部控制制度，包括但不限于財務制度、風險評估、重大風險事件應急響應制度、業(yè)務流程操作要求、監(jiān)控等制度、資產(chǎn)分類管理和風險處置措施。
上海保稅區(qū)商業(yè)保理公司注冊要求:(3)
(1)投資方具備開展商業(yè)保理業(yè)務的適當資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，且兩年內(nèi)在稅務、海關、工商等政府部門和金融機構無不良記錄。
(2)商業(yè)保理企業(yè)境內(nèi)投資者注冊資本已繳清，境外投資者符合其他法律法規(guī)的相關要求。
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