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2022-06-21 13:39:01
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謹(jǐn)防網(wǎng)上注冊(cè)香港公司引致合約欺詐
謹(jǐn)防網(wǎng)上注冊(cè)香港公司引致合約欺詐
據(jù)有關(guān)部門介紹，該公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與外國(guó)公司簽訂合同，注冊(cè)香港公司，向假冒商品發(fā)送空集裝箱，騙取合同款項(xiàng)。張家港市人民法院判處何亞軍有期徒刑5年，并處罰金1萬(wàn)元。何亞軍涉嫌合同詐騙案。
何亞軍是如皋人，2006年大學(xué)畢業(yè)后，開(kāi)了一家店鋪，做售貨員。何亞軍對(duì)生活品質(zhì)要求很高，吃、穿、用都比較講究，平時(shí)喜歡炒股、打牌、賭博。公司主要從事銷售業(yè)務(wù)。同年年底，何亞軍花1萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)上代理，在香港注冊(cè)了一家名為“張家港金泰進(jìn)出口有限公司”(中文名稱:張家港金泰進(jìn)出口有限公司)的公司。同時(shí)，何亞軍在德意志銀行上海黃埔分行以公司名義開(kāi)立法人賬戶。隨后，何亞軍通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲得了公司名稱鋁箔卷的銷售信息。同月，何亞軍也離開(kāi)了公司。
沙特ASAS公司進(jìn)口部經(jīng)理ABDUSAMAD(印度人)在網(wǎng)站上看到了何亞軍的銷售信息，并通過(guò)MSN聊天工具與何亞軍取得了聯(lián)系。之后，他們通過(guò)MSN和電子郵件討論了貿(mào)易問(wèn)題。ASAS公司與何雅君的金泰公司簽訂了形式發(fā)票(相當(dāng)于合同)，約定ASAS公司向金泰公司購(gòu)買了60噸鋁箔，總金額為17萬(wàn)美元。ASAS公司通過(guò)香港銀行匯款方式將10,000美元的定金匯入何亞軍在德意志銀行的賬戶。
何亞軍收到定金后，并沒(méi)有立即開(kāi)始購(gòu)買鋁箔，而是去包裝公司買了一批1平米的木質(zhì)包裝箱。與此同時(shí)，何亞軍聯(lián)系了上海的貨運(yùn)代理，將空木箱裝貨，運(yùn)到上海碼頭船長(zhǎng)王在稱重時(shí)發(fā)現(xiàn)，3個(gè)集裝箱的貨物只有10噸左右，與報(bào)關(guān)單上的40噸不一致。他詢問(wèn)貨運(yùn)代理是否需要在報(bào)關(guān)時(shí)修改重量和何亞軍確認(rèn)后，他還是按40噸的重量申報(bào)的。申報(bào)成功后，何某成功獲得了正本提單。之后，他將提單原件快遞給了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提單后立即將超過(guò)80,000美元的余額匯到He的銀行賬戶。
何某簽發(fā)的“貨物”抵達(dá)沙特達(dá)曼港，令該經(jīng)理驚訝的是，三個(gè)集裝箱的貨物都是空箱子。ABDUSAMAD從沙特趕到張家港，請(qǐng)張家港金泰進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人孫某說(shuō)明情況。最后確認(rèn)，這兩份合同并不是和金泰公司簽訂的，而是和何某的金泰公司簽訂的。
法院審理后認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義虛假簽訂合同，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
好順佳提醒大家，注冊(cè)香港公司要找正規(guī)、專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)，可以查看中介公司的注冊(cè)時(shí)間、網(wǎng)站域名、年齡等無(wú)需鑒定真實(shí)性的信息。
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上海注冊(cè)公司詐騙保證金
現(xiàn)在很多人喜歡在網(wǎng)上購(gòu)物，但是如果你不小心，你會(huì)在交了押金后被屏蔽QQ，而且押金一去不復(fù)返。
網(wǎng)上支付已經(jīng)成為主流，無(wú)論你消費(fèi)什么，你都可以掃碼支付或者轉(zhuǎn)賬，給人們的日常生活帶來(lái)了極大的便利，但網(wǎng)上支付也為騙子提供了思路。小付是一個(gè)家裝材料的老板，平時(shí)會(huì)有一些批發(fā)商上門送貨，但是今天小付在家裝材料集團(tuán)里加了一個(gè)專門賣家裝材料的網(wǎng)友，網(wǎng)友說(shuō)他有一個(gè)公司，一手貨源的價(jià)格很合適，也給公司的文件看小付，小付在公司網(wǎng)站下單好貨，直接轉(zhuǎn)賬交了押金5萬(wàn)元。
但說(shuō)一周交貨，半個(gè)月過(guò)去了，小富還沒(méi)收到貨。在聯(lián)系的時(shí)候，小付發(fā)現(xiàn)自己被甄別，立即報(bào)警。
所以這個(gè)網(wǎng)友和妻子，合伙別人通過(guò)注冊(cè)公司，在網(wǎng)絡(luò)上銷售商品，對(duì)方收到定金后會(huì)進(jìn)行篩選，用這個(gè)詐騙定金。受害者涉及全國(guó)各地，涉案金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。
平?jīng)鼍W(wǎng)警提醒:
1. 千萬(wàn)不要在網(wǎng)上給陌生人轉(zhuǎn)賬。
2. 對(duì)于不熟悉的商家，一定要再次檢查信息的準(zhǔn)確性，或者提前在網(wǎng)上研究該公司的資質(zhì)。
我們是平?jīng)鍪芯W(wǎng)警巡邏執(zhí)法，如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有害信息或犯罪線索，請(qǐng)通過(guò)平臺(tái)向我們舉報(bào)。浩瀚的互聯(lián)網(wǎng)，愿你攜手共進(jìn)，共創(chuàng)清網(wǎng)。
平?jīng)鼍W(wǎng)警巡邏執(zhí)法
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何亞軍收到定金后，并沒(méi)有立即開(kāi)始購(gòu)買鋁箔，而是去包裝公司買了一批1平米的木質(zhì)包裝箱。與此同時(shí)，何亞軍聯(lián)系了上海的貨運(yùn)代理，將空木箱裝貨，運(yùn)到上海碼頭。船長(zhǎng)王在稱重時(shí)發(fā)現(xiàn)，三個(gè)集裝箱的貨物只有10噸左右，與報(bào)關(guān)單上的40噸不一致。他詢問(wèn)貨運(yùn)代理是否需要在報(bào)關(guān)時(shí)修改重量和何亞軍確認(rèn)后，他還是按40噸的重量申報(bào)的。申報(bào)成功后，何某成功獲得了正本提單。之后，他將提單原件快遞給了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提單后立即將超過(guò)80,000美元的余額匯到He的銀行賬戶。
何某簽發(fā)的“貨物”抵達(dá)沙特達(dá)曼港，令該經(jīng)理驚訝的是，三個(gè)集裝箱的貨物都是空箱子。ABDUSAMAD從沙特趕到張家港，請(qǐng)張家港金泰進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人孫某說(shuō)明情況。最后確認(rèn)，這兩份合同并不是和金泰公司簽訂的，而是和何某的金泰公司簽訂的。
法院審理后認(rèn)為，被告人何某是以非法占有為目的，冒用他人名義，在履行合同中虛假簽訂合同在此過(guò)程中，騙取對(duì)方巨額錢財(cái)，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
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