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2022-06-08 09:57:54
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錢江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾哧悧澩ㄓ崋T楊偉濤陳丹周明珠
今天（7月3日）上午，臺(tái)州市臨海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近期破獲的一起特大虛開發(fā)票案。
警方搗毀虛開發(fā)票窩點(diǎn)21個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人53名，查獲空殼公司金稅牌305張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照312張、公章556枚、身份證125張、發(fā)票5967張、手機(jī)163部、電腦32臺(tái)、打印機(jī)36臺(tái)。該案涉案金額高達(dá)500億元，注冊(cè)空殼公司700余家，涉及全國(guó)20多個(gè)省市。
日常工作發(fā)現(xiàn)“貓膩”
鏟除虛開發(fā)票犯罪窩點(diǎn)
2019年12月初，臨海市公安局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，邵某平等人涉嫌虛開發(fā)票，且涉案金額巨大。精干警力立即成立專案組展開調(diào)查。
專案組成員分赴湖北、山東、陜西、湖北、湖南、北京、重慶、海南等地開展縝密偵查，最終摸清了犯罪嫌疑人的發(fā)票犯罪生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)，精準(zhǔn)鎖定了以邵某平為首的浙江臺(tái)州團(tuán)伙和以羅某旭為首的廣東饒平犯罪團(tuán)伙。
今年6月19日，在公安部、浙江省公安廳、臺(tái)州市公安局和臨海市委市政府的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，臺(tái)州、臨海兩級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)210名警力，會(huì)同稅務(wù)部門組成18個(gè)抓捕小組，分赴江蘇南京、浙江臺(tái)州、山東淄博、湖南長(zhǎng)沙、海南?？?、陜西西安等地，配合廣東、湖北警方對(duì)前期鎖定的發(fā)票犯罪團(tuán)伙成員開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。
此次收網(wǎng)行動(dòng)徹底摧毀了以邵某平為首的浙江臺(tái)州團(tuán)伙與羅某旭等廣東饒平團(tuán)伙成員相互勾結(jié)的虛開發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)場(chǎng)查扣金稅牌305個(gè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照312張、公章556枚、身份證125張、發(fā)票3359張、手機(jī)163部、電腦32臺(tái)、打印機(jī)36臺(tái)。
頻繁注冊(cè)的公司不經(jīng)營(yíng)只賣發(fā)票
再過幾個(gè)月就要關(guān)門了
跑門
據(jù)邵某平交代，2019年以來，他通過與張某剛等人聯(lián)系，先后在山東、陜西、湖北、湖南、北京、重慶、海南等地設(shè)立了大量空殼公司。同時(shí)，與廣東饒平籍中介羅某旭勾結(jié)，將用于虛開發(fā)票的空殼公司信息發(fā)送給饒平籍多名中介。
小時(shí)新聞?dòng)浾吡私獾剑@一組織分工明確，形成完整的制售發(fā)票網(wǎng)絡(luò)。饒平籍中介羅某旭等人整合空殼公司信息，通過QQ群、群在網(wǎng)上發(fā)布，接受全國(guó)各地接票企業(yè)訂單。
訂單轉(zhuǎn)回邵某平后，邵某平將虛開的增值稅普通發(fā)票以120元至400元不等的價(jià)格或面值3張的價(jià)格對(duì)外銷售，非法獲利。整個(gè)團(tuán)伙的支付方式主要是通過第三方支付平臺(tái)。
目前，案件仍在進(jìn)一步深挖中。
臨海市委市政府：舉報(bào)有重獎(jiǎng)
臨海市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)殷朝順介紹，發(fā)票犯罪直接誘發(fā)逃稅、騙稅等各類違法犯罪行為，也為會(huì)計(jì)造假、貪污、洗錢、商業(yè)賄賂、侵吞國(guó)家資產(chǎn)等其他經(jīng)濟(jì)犯罪提供了便利條件。
“此類犯罪侵蝕國(guó)家財(cái)政收入，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，也嚴(yán)重?fù)p害了臨海城市形象，損害了臨海商人在境外的聲譽(yù)，給臨海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來極大負(fù)面影響?！?/p>
殷朝順說，雖然2017年以來臨海公安打擊發(fā)票犯罪取得了重大成果，多次獲得公安部批示和嘉獎(jiǎng)，但這類刑事案件與嫌疑人的“戰(zhàn)斗”是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
發(fā)票違法案件為何屢查屢犯，始終處于高發(fā)狀態(tài)？殷朝順分析：“主要原因是此類犯罪成本很低，收益卻很高，買方市場(chǎng)巨大，買賣雙方在私利驅(qū)使下，甘愿打架吃虧，有需求就有市場(chǎng)，再加上監(jiān)管
方面存在盲區(qū)，給不法分子可乘之機(jī)。“
記者了解到，今年臨海市委、市政府加大發(fā)票違法犯罪舉報(bào)力度，對(duì)舉報(bào)發(fā)票違法犯罪的一律獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)查獲情節(jié)嚴(yán)重的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
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注冊(cè)空殼公司可在長(zhǎng)沙注冊(cè)
三湘都市報(bào)·華聲在線通訊員謝慶芬黃淑媛記者王志芳
注冊(cè)空殼公司，在商業(yè)銀行開立對(duì)公賬戶，并將賬戶非法出售，導(dǎo)致賬戶被廣泛用于電信詐騙、賭博洗錢活動(dòng)，為電信詐騙提供洗錢工具，成為犯罪分子的幫兇。
記者23日從長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院獲悉，27名涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的犯罪嫌疑人被依法批準(zhǔn)逮捕。
林某忠是福建安溪人。2019年3月以來，與劉某明合作買賣對(duì)公賬戶，其在開福區(qū)某小區(qū)租賃房屋作為“工作室”，林某忠提前出資給劉某明，其通過網(wǎng)絡(luò)或熟人介紹，以身份證或作為企業(yè)法定代表人，雇傭他人在廣東長(zhǎng)沙、江西貴陽(yáng)等地工商部門注冊(cè)公司，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后到商業(yè)銀行開立對(duì)公賬戶。
不法人員拿到對(duì)公賬戶后，連同公司及法定代表人的完整資料、公司印章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對(duì)公賬戶銀行卡及密碼等，以每套人民幣1000元左右的價(jià)格出售給劉某明等人，劉某明按照林某忠提供的地址將獲取的對(duì)公賬戶郵寄給上游買家。交易完成后，林某忠將余款支付給劉某明賺取差價(jià)。
林某買賣對(duì)公賬戶的行為涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。目前，開福區(qū)檢察院以非法買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪批捕犯罪嫌疑人2名
7個(gè)人，追18個(gè)人。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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