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長沙虛設(shè)公司注冊多個對公賬戶

好順佳集團(tuán)

2022-06-07 13:53:17

2023

內(nèi)容摘要：對公賬戶本是企業(yè)間資金往來的工具，然而，警方發(fā)現(xiàn)，為轉(zhuǎn)移贓款，境外詐騙犯罪集團(tuán)不惜向境內(nèi)黑中介購買對公賬戶。為牟取暴利，國內(nèi)黑中介招募一些謀取蠅頭小利的社會閑散人員，出售虛...

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對公賬戶本是企業(yè)間資金往來的工具，然而，警方發(fā)現(xiàn)，為轉(zhuǎn)移贓款，境外詐騙犯罪集團(tuán)不惜向境內(nèi)黑中介購買對公賬戶。為牟取暴利，國內(nèi)黑中介招募一些謀取蠅頭小利的社會閑散人員，出售虛假注冊的具有個人法人資格的公司，開設(shè)對公賬戶。

犯罪團(tuán)伙招攬賬號的廣告手段

“招募電商合伙人！”

“15天，3000元，包吃住！”

“沒有業(yè)務(wù)，專門指導(dǎo)，不用動腦操作，不吃虧！”

（網(wǎng)絡(luò)圖）

犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，形成完整的利益鏈條。

作案過程一般分為“三步走”：

第一步

招募發(fā)卡人。團(tuán)伙成員在QQ群、兼職網(wǎng)站上到處發(fā)布“招募電商合伙人”等廣告，招募一些文化程度不高、法律意識淡漠的外來務(wù)工人員或社會閑散人員到團(tuán)伙窩點。

“一站式”開卡。開卡人上門后，只需提供自己的身份證件等材料，團(tuán)伙成員就會安排“一條龍”操作，到銀行開立對公賬戶。

高價轉(zhuǎn)售對公賬戶。對公賬戶開通后，開卡員任務(wù)完成。犯罪團(tuán)伙高價出售全套信息，這些賬號經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賣，最終流向一些詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙等不法分子。

這種誘人的兼職廣告出現(xiàn)在網(wǎng)站、群聊上，你會心動嗎？一旦抵擋不住誘惑，很可能成為詐騙團(tuán)伙的幫兇！

買賣對公賬戶有何后果？

中國人民銀行、公安部聯(lián)合發(fā)文，對出借、出售、購買銀行卡或?qū)y行賬戶的個人進(jìn)行處罰。措施包括：

一是將相關(guān)人員納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理。在個人信用報告中記錄違法違規(guī)行為，會在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的支付和信用卡申請。

二、5年內(nèi)暫停相關(guān)人員銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)辦理。

三、銀行與支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得有關(guān)聯(lián)關(guān)系

一個新的個人賬戶。即相關(guān)人員在懲戒期間不能在所有銀行機(jī)構(gòu)開立銀行卡和對公賬戶。不能注冊支付寶賬戶，不能開通收發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等功能，懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

出租、出借、出售、購買銀行賬戶或企業(yè)賬戶，除被記入個人信用報告、5年內(nèi)暫停所有非柜面業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)外，還可能涉嫌我國刑法中的犯罪。

附：法律法規(guī)

刑法修正案（九）增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，將明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等服務(wù)的行為獨立入罪。

《中華人民共和國刑法修正案（九）》

二十九、在刑法第二百八十七條后增加兩條，作為第二百八十七條之一、第二百八十七條之二：

第二百八十七條利用信息網(wǎng)絡(luò)有下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）開設(shè)用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者販賣違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組；

（二）發(fā)布生產(chǎn)、銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯罪

犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

多一個人明白，就少一個人受騙

長沙警方敦促此類犯罪分子認(rèn)清形勢，盡快投案自首，爭取寬大處理

長沙虛設(shè)公司注冊多個對公賬戶

這些注冊公司剛剛被逮捕

對公賬戶原本用于企業(yè)之間的資金往來，但有人在網(wǎng)上公開兜售對公賬戶，賣給從事電信詐騙的人員，逐漸形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

3月23日，?？诰匠鰟?50余名警力開展統(tǒng)一行動，搗毀10個“跑、賣、轉(zhuǎn)、銷”銀行對公賬戶的“黑灰產(chǎn)”窩點，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人66名，繳獲對公銀行卡360張、U盾98個、公司營業(yè)執(zhí)照367張、公司印章932枚、手機(jī)102部、電話卡40張、注冊公司注冊卡1個。

部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件

利用對公賬戶轉(zhuǎn)移贓款

與個人賬戶相比，對公賬戶資金流更大，資金流通更方便，因此受到電信詐騙犯罪分子的青睞。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某（男，25歲，遼寧人）指使他人注冊空殼公司，并以公司名義在銀行開立對公賬戶，再將該賬戶連同公司及法定代表人、公司印章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對公賬戶銀行卡及密碼等完整信息，以每個500至1000元的價格倒賣給從事電信詐騙的人員用于作案。電信詐騙分子騙取資金后，會迅速將資金轉(zhuǎn)入多個對公賬戶流轉(zhuǎn)。

犯罪團(tuán)伙招募農(nóng)民工

不分青紅皂白地開設(shè)公眾戶口以供出售

犯罪嫌疑人王某某等人通過網(wǎng)絡(luò)或熟人介紹等渠道采取招募發(fā)展下線的方式，雇傭他人持本人身份證或作為企業(yè)法人代表

注冊公司，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，然后在各個銀行開立銀行卡和企業(yè)對企業(yè)賬戶。每拿到一筆賬，就付給經(jīng)辦人幾百到一千元不等，然后再賣給從事電信詐騙的人。

小項是個外國人。他今年2月通過朋友介紹，說?？谟袡C(jī)會賺大錢，只要幫忙開幾個銀行賬戶。小向到海口后，朋友帶他去了一家“公司”，“老板”為小向和其他跟他一起來的人提供集中辦公場所和食宿。小向的任務(wù)是用身份證在工商部門注冊公司并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，然后在銀行開立對公賬戶，“老板”會以800至900元的價格回購一個賬戶。小項告訴記者，近一個月來，他已經(jīng)注冊了20多個賬號。

“犯罪嫌疑人以自己的身份開設(shè)了多家假冒公司，有的犯罪嫌疑人開設(shè)了數(shù)十個賬戶?！鞭k案民警說。

警方提醒

買賣銀行賬戶涉嫌違法犯罪

將嚴(yán)厲打擊

目前，犯罪嫌疑人王某某等66人涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，?？谑泄矙C(jī)關(guān)已依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方表示，買賣銀行賬戶不僅擾亂金融秩序，還為各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大對此類犯罪的打壓力度。

警方提醒

隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶，為各類電信詐騙犯罪提供便利，成為助長電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。廣大市民切不可貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。

一是強(qiáng)化防范意識。妥善保管好身份證、銀行卡、對公賬戶等資料。對于廢棄的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。

第二，千萬不要以身試法。買賣銀行卡、對公賬戶涉嫌違法犯罪，切勿貪圖小利，走上買賣銀行卡、對公賬戶的違法犯罪道路。農(nóng)民工要詢問工作內(nèi)容，不要參與買賣銀行卡、對公賬戶，成為不法分子的“幫兇”。

三是主動舉報違法犯罪。有關(guān)部門和銀行要加強(qiáng)監(jiān)管，個人也要提高警惕。一旦發(fā)現(xiàn)買賣、亂開銀行卡、對公賬戶等違法犯罪行為，要及時向公安機(jī)關(guān)舉報，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊犯罪分子，自覺維護(hù)良好金融秩序。

椰城警察市民通

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