長沙市注冊公司

CSCR-2021-75004

68

長沙市市場監(jiān)督管理局

關(guān)于下發(fā)長沙市市場監(jiān)督管理局撤銷冒用行為

他人身份信息獲取公司登記暫行辦法

通知

68

長市建發(fā)（2021）21號

高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)，各區(qū)縣（市）市場監(jiān)管局，市局各處室直屬單位：

現(xiàn)將《長沙市市場監(jiān)督管理局撤銷冒用他人身份信息取得公司登記暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

68

長沙市市場監(jiān)督管理局

2021年6月7日

長沙市市場監(jiān)督管理局

撤銷冒用他人身份信息套取公司登記暫行辦法

為有效遏制冒用他人身份信息獲取公司登記（以下簡稱虛假登記）行為，規(guī)范公司登記管理秩序，維護(hù)公司登記管理的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和市場監(jiān)管總局有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。

第一章總則

第一條本辦法適用于在公司（含分支機(jī)構(gòu)，下同）設(shè)立登記、變更登記、注銷登記中弄虛作假的人作為法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者股東；在公司備案中撤銷欺詐人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、清算組成員等職務(wù)。

第二條注銷登記由實(shí)施虛假登記的登記機(jī)關(guān)按照“誰登記，誰撤銷”的原則予以撤銷。登記管轄變更的，由現(xiàn)登記機(jī)關(guān)撤銷。

第三條撤銷冒名頂替登記按照受理、調(diào)查、決定的流程進(jìn)行。

第二章受理和調(diào)查

第四條冒用人向登記機(jī)關(guān)報(bào)告其身份被冒用進(jìn)行公司登記備案的，應(yīng)當(dāng)?shù)綀龌蛘咭云渌行Х绞胶藢?shí)身份。

第五條反映冒名頂替登記的，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）撤銷冒用身份登記（備案）申請表；

（二）身份證件復(fù)印件（核

對于原件）；

（3）本人簽署的《公司注銷登記（備案）承諾書》。

被冒領(lǐng)人還可提供身份證件遺失報(bào)警回執(zhí)、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的筆跡鑒定等有助于認(rèn)定冒名頂替登記基本事實(shí)的證件材料。

第六條登記機(jī)關(guān)對下列虛假登記不予受理：

（一）欺詐人未親自到場或者未通過其他有效方式確認(rèn)身份的；

（二）被詐騙人反映的公司登記在登記機(jī)關(guān)已完成身份核驗(yàn)的；

（三）股權(quán)已辦理質(zhì)押登記或者被依法凍結(jié)；

（四）依法依規(guī)不予受理的其他情形。

第七條登記機(jī)關(guān)參照行政處罰立案程序啟動受理冒名頂替登記。登記機(jī)關(guān)接到冒名頂替登記的反映后，應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日內(nèi)，由登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批受理或者不予受理。受理的，決定冒名頂替登記的調(diào)查機(jī)構(gòu)。

調(diào)查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起7個(gè)工作日內(nèi)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（以下簡稱“公示系統(tǒng)”）向社會公示。公示期為45天，公示內(nèi)容包括冒名頂替登記時(shí)間、具體登記事項(xiàng)、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等，公示期內(nèi)調(diào)查結(jié)束并作出調(diào)查結(jié)論的，終止公示。需要中止調(diào)查的，中止期限不計(jì)入公示時(shí)間。

第八條收到冒名頂替登記反映及相關(guān)材料后，通過查閱冒名頂替登記涉及的檔案材料，對公司住所（經(jīng)營場所）進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)，詢問被冒名頂替人、公司相關(guān)人員、登記代理人及利害關(guān)系人，調(diào)查冒名頂替登記的基本事實(shí)，并根據(jù)需要咨詢稅務(wù)、公安、人力資源社會保障、人民法院等相關(guān)部門。

第九條調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)收集檔案材料、詢問筆錄、現(xiàn)場檢查筆錄等證據(jù)的程序和形式，可以參照《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》中關(guān)于行政處罰證據(jù)的規(guī)定。

第10條

登記機(jī)關(guān)調(diào)查終結(jié)、公示期滿時(shí)，登記機(jī)關(guān)調(diào)查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作出調(diào)查終結(jié)報(bào)告，提出調(diào)查冒名頂替登記的事實(shí)和證據(jù)、處理冒名頂替登記的依據(jù)、處理意見和建議。

登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對調(diào)查機(jī)構(gòu)提出的處理冒名頂替登記的意見和建議進(jìn)行審批，必要時(shí)由登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人集體討論決定。撤銷虛假登記的，由登記機(jī)關(guān)作出撤銷登記備案的決定。

辦理登記機(jī)關(guān)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)注銷登記（備案）決定書或者司法文書在登記系統(tǒng)中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

第十一條經(jīng)調(diào)查確認(rèn)公司正常開展經(jīng)營活動，各方對虛假登記事實(shí)無異議并有主動糾正意愿的，登記機(jī)關(guān)可以按照《公司登記管理?xiàng)l例》第六十四條的規(guī)定辦理。

第三章注銷登記決定

第十二條有下列情形之一的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)作出撤銷公司登記備案的決定：

（一）經(jīng)登記機(jī)關(guān)調(diào)查，冒名頂替登記基本事實(shí)清楚的；

（二）無法聯(lián)系到公司登記的住所、經(jīng)營場所，聯(lián)系不上相關(guān)人員或者不配合調(diào)查，公示期內(nèi)無利害關(guān)系人對注銷登記備案提出異議的，登記機(jī)關(guān)認(rèn)為冒名頂替登記成立；

（三）人民法院生效判決、裁定已經(jīng)認(rèn)定冒名頂替登記事實(shí)的，依照人民法院生效判決、裁定撤銷或者部分撤銷登記備案事項(xiàng)；

（四）人民法院協(xié)助執(zhí)行通知需要登記機(jī)關(guān)配合的；

（五）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)撤銷登記備案的其他情形。

第十三條有下列情形之一的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)作出部分撤銷公司登記備案的決定：

（一）冒名登記后，公司已變更登記事項(xiàng)的；

（二）冒名登記只涉及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、清算組成員的備案；

（三）登記機(jī)關(guān)認(rèn)為不宜撤銷登記的。

第十四條有下列情形之一的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)作出不撤銷公司登記備案或者中止調(diào)查的決定：

（一）利害關(guān)系人主張與冒名頂替登記有關(guān)的民事糾紛正在訴訟過程中，人民法院尚未作出判決、裁定或者生效的判決、裁定尚未執(zhí)行的；

（二）有證據(jù)證明存在冒名頂替登記涉及股權(quán)爭議，爭議各方尚未達(dá)成一致意見的；

（三）利害關(guān)系人在公示期內(nèi)對注銷登記備案提出異議，經(jīng)調(diào)查基本屬實(shí)的；

（四）發(fā)現(xiàn)欺詐人在登記備案時(shí)明知，或者事后明示或者默示追認(rèn)的；

（五）稅務(wù)、人力資源社會保障、人民法院等有關(guān)部門提出書面意見，不同意注銷登記備案的；

（六）公司已按規(guī)定主動糾正虛假登記行為的；

（七）有證據(jù)證明撤銷公司登記備案可能對社會公共利益、公共安全造成重大損害的；

（八）法律法規(guī)規(guī)定不得撤銷登記備案的其他情形。

有第一條、第二條情形之一的，登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)中止調(diào)查，并相應(yīng)延長公示期。

第十五條公司在調(diào)查前已被吊銷營業(yè)執(zhí)照的，登記機(jī)關(guān)作出的注銷登記備案決定不受影響。

第十六條登記機(jī)關(guān)作出注銷登記或者備案決定的，應(yīng)當(dāng)將《注銷登記（備案）決定書》送達(dá)假名登記的公司和欺詐人。在調(diào)查過程中，已發(fā)現(xiàn)通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系到虛假登記涉及的公司的，可以通過公告的方式在公示系統(tǒng)上公告送達(dá)，自公告發(fā)出之日起經(jīng)過60日即視為送達(dá)。

第十七條登記機(jī)關(guān)作出注銷登記決定的，應(yīng)當(dāng)告知以虛假名稱登記的公司有權(quán)依照《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》的規(guī)定依法進(jìn)行陳述、申辯和要求聽證。

第十八條注銷登記備案決定公告期限屆滿后，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日內(nèi)在登記系統(tǒng)中修改相關(guān)數(shù)據(jù)，并通過公示系統(tǒng)進(jìn)行公示。

第十九條撤銷公司設(shè)立登記的，應(yīng)當(dāng)在公示系統(tǒng)上公示企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼（登記號）和成立日期，涉嫌冒用他人的應(yīng)當(dāng)予以公示

在身份登記信息模塊中公示相應(yīng)信息。

公司變更登記被撤銷的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)公司冒名頂替登記前的信息（部分撤銷的除外），同時(shí)公示撤銷冒名頂替登記的相關(guān)信息。

撤銷公司注銷登記的，應(yīng)當(dāng)在公示系統(tǒng)上公示原公司信息，標(biāo)注“已撤銷注銷登記，恢復(fù)主體資格”，并在涉嫌冒用他人身份的登記信息模塊公示相應(yīng)信息。

公司登記被部分撤銷的，在公示系統(tǒng)中僅在被冒用人姓名處標(biāo)注“已撤銷”，并在涉嫌冒用他人身份登記信息模塊中公示相應(yīng)信息。

根據(jù)人民法院判決撤銷冒名頂替登記的，應(yīng)當(dāng)在撤銷事項(xiàng)中注明“根據(jù)判決撤銷”。

第二十條登記機(jī)關(guān)認(rèn)定撤銷登記或者備案的決定錯(cuò)誤的，可以撤銷該決定，恢復(fù)公司原登記、備案狀態(tài)。

第二十一條公司冒名變更、注銷登記或者被撤銷登記的，應(yīng)當(dāng)按照《嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》將涉事公司納入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

第二十二條公司冒名頂替登記被撤銷后，因冒名頂替登記導(dǎo)致的對欺詐人的相關(guān)信用懲戒和市場禁入措施停止執(zhí)行。

第二十三條撤銷虛假名稱登記的所有材料，應(yīng)當(dāng)分卷記錄，并歸入公司登記檔案。

第二十四條登記機(jī)關(guān)受理虛假名稱登記后，在登記機(jī)關(guān)作出是否注銷決定前，涉及虛假名稱登記的公司不得辦理變更登記。

第四章職責(zé)分工

第二十五條登記機(jī)關(guān)信用監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單中被撤銷、變更、注銷的公司信息進(jìn)行管理和公示。

第二十六條登記機(jī)關(guān)可以自行決定是否需要審查冒名頂替登記的調(diào)查結(jié)論。

第二十七條辦理登記業(yè)務(wù)的登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)注銷登記（備案）決定或者司法文書在登記系統(tǒng)中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二十八條登記機(jī)關(guān)信息機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好撤銷冒名頂替登記的技術(shù)支持和檔案管理工作。

第五章監(jiān)督管理

第二十九條登記機(jī)關(guān)工作人員未按照本辦法及時(shí)處理弄虛作假人的，依法依規(guī)追究責(zé)任。

第三十條登記機(jī)關(guān)在撤銷冒名頂替登記過程中發(fā)現(xiàn)職責(zé)范圍內(nèi)違法行為的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)線索移送主管部門處理；涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)。

第三十一條登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合有關(guān)部門依法查處虛構(gòu)事實(shí)或者提交虛假證明材料，通過反映虛假登記逃避債務(wù)、偷稅漏稅或者從事其他違法犯罪活動的行為，并實(shí)施信用懲戒。

第六章附則

第三十二條個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、非公司制企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶等市場主體虛假名稱注銷登記，參照執(zhí)行。

第三十三條本辦法由長沙市市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)解釋，自2021年7月1日起施行，有效期2年。

長沙注冊公司

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