長沙市公司注冊資金變更

證券代碼：688067證券簡稱：艾為科技公告編號：2021-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

艾為科技公司、股份有限公司（以下簡稱“公司”）4月3日召開2019年年度股東大會，2020年，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會已授權(quán)公司董事會在本次公開發(fā)行股票完成后辦理公司章程中相關(guān)條款的修訂及公司注冊資本的工商變更登記事宜。公司于2021年7月12日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及公司類型的議案》、《關(guān)于修改并辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月13日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更注冊資本及公司類型、修改及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-001）。

近日，該公司已完成工商變更登記手續(xù)，并取得長沙市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。具體情況如下：

名稱：艾維科技股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914301018823719231

注冊資本：6800萬元整

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

法定代表人：丁建文

成立日期：2000年3月16日

業(yè)務(wù)期限：長期

地址：長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)文軒路27號麓谷御園B6棟

經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械技術(shù)開發(fā)；醫(yī)療器械技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；醫(yī)療設(shè)備維修；生物制品的研究與開發(fā)；消毒劑銷售；計算機技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；醫(yī)療衛(wèi)生用塑料制品、醫(yī)療儀器和設(shè)備儀器

光學(xué)儀器、實驗分析儀器制造；批發(fā)第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、計算機、軟件及輔助設(shè)備；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限制進出口或公司禁止進出口的除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

特此公告。

愛為科技股份有限公司董事會。

2021年7月27日

證券代碼：688067證券簡稱：艾為科技公告編號：2021-011

艾維科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司開設(shè)募集資金專項賬戶

并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2021年5月10日出具的《關(guān)于核準艾為科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2021）1628號），艾為科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準首次向社會公開發(fā)行股票1,700萬股，發(fā)行價格為每股人民幣。本次發(fā)行募集資金總額250070元，實際募集資金凈額209579元。2021年6月10日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗字（2021）第2-10號《驗資報告》。

公司對募集資金采取專戶存儲制度，設(shè)立募集資金專項賬戶。募集資金到賬后已全部存放于募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目

據(jù)艾為科技

《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》和《艾為科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金擬投入募集資金投資項目金額的公告》，扣除發(fā)行費用后，公司本次公開發(fā)行新股募集資金總額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：

單位：萬元

上述項目總投資不足的部分公司將通過自籌資金解決。

三?！赌技Y金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂及募集資金專用賬戶的開立

7月12日，2021年，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體的議案》和《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息貸款實施募集資金投資項目的議案》，同意新增全資子公司湖南艾維醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“艾維醫(yī)療”）為募集資金項目“醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備及配套試劑耗材生產(chǎn)基地技改擴能項目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”的實施主體；同意為愛衛(wèi)醫(yī)療提供不超過5875萬元的無息貸款，用于實施醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備及配套試劑耗材生產(chǎn)基地技改擴能項目，為愛衛(wèi)醫(yī)療提供不超過4444萬元的無息貸款，用于實施研發(fā)中心升級建設(shè)項目。

為確保募集資金使用安全，公司及愛衛(wèi)醫(yī)療已與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行、西部證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《四方監(jiān)管協(xié)議》及《協(xié)議》)。開設(shè)募集資金專用賬戶存儲和使用“醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備及配套試劑耗材生產(chǎn)基地技改擴能項目”貸款款項。截至本公告披露日，上述四方監(jiān)管協(xié)議相關(guān)募集資金專項賬戶開立情況如下：

四、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方一：艾為科技股份有限公司。

甲方二：湖南愛衛(wèi)醫(yī)療科技

有限的

乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行

丙方：西部證券股份有限公司。

上述“甲方一”、“甲方二”統(tǒng)稱為“甲方”；“甲方”、“乙方”、“丙方”分別簡稱為“甲方”，統(tǒng)稱為“各方”。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)甲1、甲2、乙、丙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、甲方一擬使用募集資金向全資子公司甲方二提供不超過5萬元的無息貸款，用于實施醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備及配套試劑耗材生產(chǎn)基地技改擴能項目，以及不超過4萬元的無息貸款，用于實施研發(fā)中心升級建設(shè)項目。甲方1在上述借款總額內(nèi)一次性或分期向子公司劃轉(zhuǎn)資金，借款期限為自實際借款之日起2年。

二、甲方2已在乙方開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙侯家塘支行開立，賬號為660600788818823719231。截至2021年7月14日，專戶余額為零元。該專戶僅用于甲方“醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備及配套試劑耗材生產(chǎn)基地技改擴能項目”資金的存儲和使用，不得挪作他用。

為保證募集資金的安全管理和合法使用，各方同意甲二在收到甲方無息貸款后通知甲一、丙方，甲方不得將該等資金進行質(zhì)押、委托貸款或變相改變募集資金用途，乙方不得為甲方辦理專戶資金抵押、委托貸款及變相改變募集資金用途等相關(guān)事宜。

3、甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)根據(jù)

有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及甲方制定的募集資金管理制度履行監(jiān)督職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查詢問。丙方每季度對甲方募集資金存放和使用情況進行一次現(xiàn)場核查。

5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人鄒陽（以下簡稱“保薦代表人”）隨時查詢、復(fù)制甲方專戶的賬戶收支結(jié)算資料；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向其提供專用賬戶所需的賬戶收支結(jié)算資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專用賬戶情況時，應(yīng)出具本人合法身份證明（身份證、護照等）及加蓋丙方公章的介紹信；丙方出具的介紹信應(yīng)明確需要查詢的專戶信息、交易期限等查詢要求。

6、乙方按月（每月10日前，遇節(jié)假日順延）向甲方出具對賬單，并通過電子郵件抄送丙方，電話通知丙方。乙方應(yīng)保證聲明內(nèi)容真實、準確、完整。

7、甲方在一個月或12個月內(nèi)累計從專戶支取金額超過5000萬元的，甲乙雙方證券事務(wù)部應(yīng)在上述情況發(fā)生后5個工作日內(nèi)以電子郵件、電話等方式通知丙方，同時提供專戶支出清單；甲方應(yīng)在該情況發(fā)生后的下一個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)賬支付憑證、發(fā)票、提貨單、運輸票據(jù)等相關(guān)原始憑證及相關(guān)設(shè)備購置合同、廠房建設(shè)合同復(fù)印件加蓋公司公章后，以特快專遞方式寄至丙方或丙方通知的其他郵寄地址。

8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，并按本協(xié)議第十四條的要求書面通知乙方變更后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

九、B

甲方累計三次未及時向丙方出具對賬單或?qū)舸箢~支取情況通知丙方，或未配合丙方對專戶進行調(diào)查的，甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

10、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在知悉有關(guān)事實后及時書面報告上海證券交易所。

11.因本合同產(chǎn)生的爭議，雙方/甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成或協(xié)商不成協(xié)議的，雙方/當事人可以向丙方所在地人民法院提起訴訟解決。

十二、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（乙方為負責(zé)人）或其授權(quán)代表簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出并依法銷戶之日起失效。

13、本協(xié)議一式十份，甲1、甲2、乙、丙各執(zhí)一份，上海證券交易所、中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局各執(zhí)一份，其余甲方備用。

特此公告。

愛為科技股份有限公司董事會。

2021年7月27日

本文《證券日報》