長沙市公司注冊登記

CSCR-2021-75004

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長沙市市場監(jiān)督管理局

關(guān)于下發(fā)長沙市市場監(jiān)督管理局撤銷冒用行為

他人身份信息獲取公司登記暫行辦法

通知

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長市建發(fā)（2021）21號

高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)，各區(qū)縣（市）市場監(jiān)管局，市局各處室直屬單位：

現(xiàn)將《長沙市市場監(jiān)督管理局撤銷冒用他人身份信息取得公司登記暫行辦法》印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。

68

長沙市市場監(jiān)督管理局

2021年6月7日

長沙市市場監(jiān)督管理局

撤銷冒用他人身份信息套取公司登記暫行辦法

為有效遏制冒用他人身份信息獲取公司登記（以下簡稱虛假登記）行為，規(guī)范公司登記管理秩序，維護公司登記管理的權(quán)威性和嚴肅性，根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國公司登記管理條例》等法律法規(guī)和市場監(jiān)管總局有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。

第一章總則

第一條本辦法適用于在公司（含分支機構(gòu)，下同）設(shè)立登記、變更登記、注銷登記中弄虛作假的人作為法定代表人（負責人）或者股東；在公司備案中撤銷欺詐人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、清算組成員等職務(wù)。

第二條注銷登記由實施虛假登記的登記機關(guān)按照“誰登記，誰撤銷”的原則予以撤銷。登記管轄變更的，由現(xiàn)登記機關(guān)撤銷。

第三條撤銷冒名頂替登記按照受理、調(diào)查、決定的流程進行。

第二章受理和調(diào)查

第四條冒用人向登記機關(guān)報告其身份被冒用進行公司登記備案的，應當?shù)綀龌蛘咭云渌行Х绞胶藢嵣矸荨?/p>

第五條反映冒名頂替登記的，應當提交下列材料：

（一）撤銷冒用身份登記（備案）申請表；

（二）身份證件復印件（核

對于原件）；

（3）本人簽署的《公司注銷登記（備案）承諾書》。

被冒領(lǐng)人還可提供身份證件遺失報警回執(zhí)、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、專業(yè)機構(gòu)出具的筆跡鑒定等有助于認定冒名頂替登記基本事實的證件材料。

第六條登記機關(guān)對下列虛假登記不予受理：

（一）欺詐人未親自到場或者未通過其他有效方式確認身份的；

（二）被詐騙人反映的公司登記在登記機關(guān)已完成身份核驗的；

（三）股權(quán)已辦理質(zhì)押登記或者被依法凍結(jié)；

（四）依法依規(guī)不予受理的其他情形。

第七條登記機關(guān)參照行政處罰立案程序啟動受理冒名頂替登記。登記機關(guān)接到冒名頂替登記的反映后，應當在15個工作日內(nèi)，由登記機關(guān)負責人審批受理或者不予受理。受理的，決定冒名頂替登記的調(diào)查機構(gòu)。

調(diào)查機構(gòu)應當自受理之日起7個工作日內(nèi)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（以下簡稱“公示系統(tǒng)”）向社會公示。公示期為45天，公示內(nèi)容包括冒名頂替登記時間、具體登記事項、登記機關(guān)聯(lián)系方式等，公示期內(nèi)調(diào)查結(jié)束并作出調(diào)查結(jié)論的，終止公示。需要中止調(diào)查的，中止期限不計入公示時間。

第八條收到冒名頂替登記反映及相關(guān)材料后，通過查閱冒名頂替登記涉及的檔案材料，對公司住所（經(jīng)營場所）進行現(xiàn)場勘驗，詢問被冒名頂替人、公司相關(guān)人員、登記代理人及利害關(guān)系人，調(diào)查冒名頂替登記的基本事實，并根據(jù)需要咨詢稅務(wù)、公安、人力資源社會保障、人民法院等相關(guān)部門。

第九條調(diào)查時應當收集檔案材料、詢問筆錄、現(xiàn)場檢查筆錄等證據(jù)的程序和形式，可以參照《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》中關(guān)于行政處罰證據(jù)的規(guī)定。

第10條

登記機關(guān)調(diào)查終結(jié)、公示期滿時，登記機關(guān)調(diào)查機構(gòu)應當作出調(diào)查終結(jié)報告，提出調(diào)查冒名頂替登記的事實和證據(jù)、處理冒名頂替登記的依據(jù)、處理意見和建議。

登記機關(guān)負責人應當對調(diào)查機構(gòu)提出的處理冒名頂替登記的意見和建議進行審批，必要時由登記機關(guān)負責人集體討論決定。撤銷虛假登記的，由登記機關(guān)作出撤銷登記備案的決定。

辦理登記機關(guān)登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)應當根據(jù)注銷登記（備案）決定書或者司法文書在登記系統(tǒng)中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

第十一條經(jīng)調(diào)查確認公司正常開展經(jīng)營活動，各方對虛假登記事實無異議并有主動糾正意愿的，登記機關(guān)可以按照《公司登記管理條例》第六十四條的規(guī)定辦理。

第三章注銷登記決定

第十二條有下列情形之一的，登記機關(guān)應當作出撤銷公司登記備案的決定：

（一）經(jīng)登記機關(guān)調(diào)查，冒名頂替登記基本事實清楚的；

（二）無法聯(lián)系到公司登記的住所、經(jīng)營場所，聯(lián)系不上相關(guān)人員或者不配合調(diào)查，公示期內(nèi)無利害關(guān)系人對注銷登記備案提出異議的，登記機關(guān)認為冒名頂替登記成立；

（三）人民法院生效判決、裁定已經(jīng)認定冒名頂替登記事實的，依照人民法院生效判決、裁定撤銷或者部分撤銷登記備案事項；

（四）人民法院協(xié)助執(zhí)行通知需要登記機關(guān)配合的；

（五）法律法規(guī)規(guī)定應當撤銷登記備案的其他情形。

第十三條有下列情形之一的，登記機關(guān)應當作出部分撤銷公司登記備案的決定：

（一）冒名登記后，公司已變更登記事項的；

（二）冒名登記只涉及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、清算組成員的備案；

（三）登記機關(guān)認為不宜撤銷登記的。

第十四條有下列情形之一的，登記機關(guān)應當作出不撤銷公司登記備案或者中止調(diào)查的決定：

（一）利害關(guān)系人主張與冒名頂替登記有關(guān)的民事糾紛正在訴訟過程中，人民法院尚未作出判決、裁定或者生效的判決、裁定尚未執(zhí)行的；

（二）有證據(jù)證明存在冒名頂替登記涉及股權(quán)爭議，爭議各方尚未達成一致意見的；

（三）利害關(guān)系人在公示期內(nèi)對注銷登記備案提出異議，經(jīng)調(diào)查基本屬實的；

（四）發(fā)現(xiàn)欺詐人在登記備案時明知，或者事后明示或者默示追認的；

（五）稅務(wù)、人力資源社會保障、人民法院等有關(guān)部門提出書面意見，不同意注銷登記備案的；

（六）公司已按規(guī)定主動糾正虛假登記行為的；

（七）有證據(jù)證明撤銷公司登記備案可能對社會公共利益、公共安全造成重大損害的；

（八）法律法規(guī)規(guī)定不得撤銷登記備案的其他情形。

有第一條、第二條情形之一的，登記管理機關(guān)應當中止調(diào)查，并相應延長公示期。

第十五條公司在調(diào)查前已被吊銷營業(yè)執(zhí)照的，登記機關(guān)作出的注銷登記備案決定不受影響。

第十六條登記機關(guān)作出注銷登記或者備案決定的，應當將《注銷登記（備案）決定書》送達假名登記的公司和欺詐人。在調(diào)查過程中，已發(fā)現(xiàn)通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系到虛假登記涉及的公司的，可以通過公告的方式在公示系統(tǒng)上公告送達，自公告發(fā)出之日起經(jīng)過60日即視為送達。

第十七條登記機關(guān)作出注銷登記決定的，應當告知以虛假名稱登記的公司有權(quán)依照《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》的規(guī)定依法進行陳述、申辯和要求聽證。

第十八條注銷登記備案決定公告期限屆滿后，登記機關(guān)應當在15個工作日內(nèi)在登記系統(tǒng)中修改相關(guān)數(shù)據(jù)，并通過公示系統(tǒng)進行公示。

第十九條撤銷公司設(shè)立登記的，應當在公示系統(tǒng)上公示企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼（登記號）和成立日期，涉嫌冒用他人的應當予以公示

在身份登記信息模塊中公示相應信息。

公司變更登記被撤銷的，應當恢復公司冒名頂替登記前的信息（部分撤銷的除外），同時公示撤銷冒名頂替登記的相關(guān)信息。

撤銷公司注銷登記的，應當在公示系統(tǒng)上公示原公司信息，標注“已撤銷注銷登記，恢復主體資格”，并在涉嫌冒用他人身份的登記信息模塊公示相應信息。

公司登記被部分撤銷的，在公示系統(tǒng)中僅在被冒用人姓名處標注“已撤銷”，并在涉嫌冒用他人身份登記信息模塊中公示相應信息。

根據(jù)人民法院判決撤銷冒名頂替登記的，應當在撤銷事項中注明“根據(jù)判決撤銷”。

第二十條登記機關(guān)認定撤銷登記或者備案的決定錯誤的，可以撤銷該決定，恢復公司原登記、備案狀態(tài)。

第二十一條公司冒名變更、注銷登記或者被撤銷登記的，應當按照《嚴重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》將涉事公司納入嚴重違法失信企業(yè)名單。

第二十二條公司冒名頂替登記被撤銷后，因冒名頂替登記導致的對欺詐人的相關(guān)信用懲戒和市場禁入措施停止執(zhí)行。

第二十三條撤銷虛假名稱登記的所有材料，應當分卷記錄，并歸入公司登記檔案。

第二十四條登記機關(guān)受理虛假名稱登記后，在登記機關(guān)作出是否注銷決定前，涉及虛假名稱登記的公司不得辦理變更登記。

第四章職責分工

第二十五條登記機關(guān)信用監(jiān)管機構(gòu)負責對嚴重違法失信企業(yè)名單中被撤銷、變更、注銷的公司信息進行管理和公示。

第二十六條登記機關(guān)可以自行決定是否需要審查冒名頂替登記的調(diào)查結(jié)論。

第二十七條辦理登記業(yè)務(wù)的登記機構(gòu)應當根據(jù)注銷登記（備案）決定或者司法文書在登記系統(tǒng)中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二十八條登記機關(guān)信息機構(gòu)應當做好撤銷冒名頂替登記的技術(shù)支持和檔案管理工作。

第五章監(jiān)督管理

第二十九條登記機關(guān)工作人員未按照本辦法及時處理弄虛作假人的，依法依規(guī)追究責任。

第三十條登記機關(guān)在撤銷冒名頂替登記過程中發(fā)現(xiàn)職責范圍內(nèi)違法行為的，應當將有關(guān)線索移送主管部門處理；涉嫌犯罪的，移送公安機關(guān)。

第三十一條登記機關(guān)應當配合有關(guān)部門依法查處虛構(gòu)事實或者提交虛假證明材料，通過反映虛假登記逃避債務(wù)、偷稅漏稅或者從事其他違法犯罪活動的行為，并實施信用懲戒。

第六章附則

第三十二條個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、非公司制企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、個體工商戶等市場主體虛假名稱注銷登記，參照執(zhí)行。

第三十三條本辦法由長沙市市場監(jiān)管局負責解釋，自2021年7月1日起施行，有效期2年。

長沙市公司注冊登記

注冊地在長沙