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好順佳集團

2022-06-27 11:54:05

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內(nèi)容摘要：上海外高橋集團有限公司關于召開2021年年度股東大會董事會及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。重...

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上海外高橋集團有限公司關于召開2021年年度股東大會

董事會及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

●股東大會日期:2022年4月28日

●股東大會采用網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、會議基本情況

(一)股東會的類型和會期

2021年年度股東大會

(2)股東會召集人:董事會

(三)表決方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡表決相結(jié)合的表決方式

(四)現(xiàn)場會議的日期、時間、地點

會議日期和時間:2022年4月28日14:00

會議地點:上海浦東新區(qū)周海路999號森蘭大廈B座展覽中心1樓大會議室

(5)網(wǎng)上投票系統(tǒng)，投票起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

在線投票將于2022年4月28日開始并結(jié)束

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)。交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通過網(wǎng)絡投票平臺進行投票的時間為股東大會當天9:15-15:00。

(六)“滬股通”融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務賬戶和投資者的表決程序

涉及融資融券、再融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上交所上市公司自我監(jiān)管監(jiān)管指引第1號規(guī)范操作》的相關規(guī)定進行。

(七)涉及公開征集股東表決權的

沒有

2會議將審議的事項

本次股東大會審議股東的動議和表決類型

年代

1、每一張票據(jù)都有披露時間和披露媒介

第1、3-15號議案已經(jīng)第十屆董事會第八次會議審議通過，并將于2022年3月31日公布董事會決議公告。

第2、16項提案已在第十屆監(jiān)事會第四次會議好順佳議通過，監(jiān)事會決議公告將于2022年3月31日公布。

披露媒體:上海證券報、中國證券報、證券時報、香港商報、上交所網(wǎng)站

2. 特別決議動議

3.對中小投資者的單獨計票:6、8-11、13-15

4. 涉及關聯(lián)股東退票議案:9,11

應回避投票的相關股東名稱:上海浦東投資控股(集團)有限公司、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、信義(香港)投資有限公司。

5. 涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無

3股東大會表決注意事項

(一)公司股東通過上交所股東會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以在交易系統(tǒng)的投票平臺(通過指定交易的證券公司的交易終端)進行投票，也可以在網(wǎng)上投票平臺()進行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請參見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站上的說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權。如果他們擁有一個以上的股東賬戶，他們可以使用任何持有公司股份的股東賬戶進行網(wǎng)上投票。表決后，視為所有股東賬戶下的同一類普通股或同一類優(yōu)先股投出了相同意見。

(3)股東的表決權超過其現(xiàn)有表決權或者股東的表決權超過競爭選舉中應選舉的表決權的，該股東對該股東無任何權利任何選舉人對該法案的投票均視為無效。

(4)同一投票權在現(xiàn)場、通過研究院互聯(lián)網(wǎng)投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

股東們在提案提交之前就已經(jīng)對其進行了表決。

(6)同時持有公司A股和B股的股東分別投票。

(七)董事、獨立董事、監(jiān)事的選舉實行累積投票制，詳見附件二

4. 會議與會者

(1)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊的公司，在股權登記日股市收盤后，股東有權出席股東大會(詳情見下表)，并可委托代理人出席會議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。

年代

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)公司聘用。

(4)其他人員

5. 會議注冊方法

1. 股東個人憑身份證、股東戶口、股權證登記，委托代理人憑受托人身份證、委托書、委托人身份證、委托人戶口、股權證登記。

2. 法人股東憑法人營業(yè)執(zhí)照副本、法人授權委托書、參與人身份證、法人股東賬號辦理登記。

3.報名時間:2022年4月26日9:30-16:00。

4. 注冊地點:上海立信威藝軟件有限公司(上海專幫東路165弄29號4樓，近江蘇路)聯(lián)系電話:13826528954;傳真:13826528954;郵編:200050

5. 公交線路:地鐵2號線、11號線(江蘇路站4號出口)、公交44、20、825等線路。

6. 遠程股東可通過信件或傳真方式登記(2022年4月25日17:00前收到)。

6. 其他事項

1. 防控新冠肺炎疫情為確保與會人員的健康和安全，出席本次股東大會的特別提示如下:

(1)建議股東及股東代表優(yōu)先通過上交所網(wǎng)上投票系統(tǒng)通過網(wǎng)上投票方式參與本次股東大會。

(2)出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表應采取有效防護措施，配合出席登記，出示“申請代碼”和“行程代碼”，并接受溫度檢測等相關防疫工作。會議期間，請佩戴口罩，并保持必要的座位距離。不符合疫情防控政策要求和股東或股東代表身份者，一律禁止進入會場。

(三)公司可根據(jù)上海市疫情防控需要，設立股東大會網(wǎng)絡會議場所。因疫情影響不能現(xiàn)場參會的，可以通過視頻或其他方式觀看股東大會。公司將為注冊人提供股東大會通訊接入(沒有時間完成登記的股東和出席股東大會的股東代表將無法訪問會議，可以通過在線投票的方式在股東大會上進行)，出席股東大會的通訊方式需要提供，出示符合現(xiàn)場會議要求的數(shù)據(jù)。

2. 根據(jù)有關規(guī)定，股東大會不贈送禮品，參會人員食宿、交通費用自理。

特此宣布。

上海外高橋集團有限公司董事會

2022年4月8日

附件1:委托書

附件二:董事、獨立董事、監(jiān)事采用累計表決制選舉表決辦法說明

報告和準備文件

董事會提議召開股東大會的決議

附件1:委托書

委托書

上海外高橋集團有限公司

茲授權Mr. (Ms.)代表貴公司(或本人)出席于2022年4月28日召開的貴公司2021年股東年會，并代表貴公司行使表決權。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號：

年代

受托人簽字(蓋章):受托人簽字:

受托人身份證號:受托人身份證號:

委托日期

備注:

委托方應在委托書中選擇“同意”、“不同意”或“棄權”意向之一，并打“√”。在委托書中沒有被代理人的具體指示時，代理人有權按照自己的意愿投票。

附件2介紹了董事、獨立董事和監(jiān)事選舉采用累積投票制的投票方式

1. 股東大會選舉董事、獨立董事和監(jiān)事會候選人，分別作為提案組編號。投資者應該在每個小組下為每個候選人投票。

2. 所報股份數(shù)目代表選舉票數(shù)。每組每名股東持有1股的表決權總和應等于該組應選舉的董事、監(jiān)事人數(shù)。股東持有上市公司100股股份的，股東大會選舉10名董事，12名董事候選人選，股東有1000票選舉董事會。

股東應按照每個提議小組的投票人數(shù)進行投票。股東可以按照自己的意愿投票，可以集體投票給某一位候選人，也可以投票給不同候選人的組合。投票結(jié)束后，每一法案的票數(shù)將被單獨計算。

四、示例:

上市公司召開股東大會，采用累積投票制選舉董事會、監(jiān)事會。選舉5名董事，6名董事為候選人。選舉獨立董事兩名，提名獨立董事三名;選舉監(jiān)事兩名，提名監(jiān)事三名。表決事項如下:

年代

有的投資者將在股權終了當日即舉行公司100股登記，實行累積表決權制度，他(她)在《關于選舉董事的議案》中有500票表決權，《關于選舉獨立董事的議案》有200票表決權，《關于選舉監(jiān)事的議案》有200票表決權。

該投資者對該法案的投票權被限制在500張你的方式投票。他或她可以為一個候選人投500票，也可以為任意組合的任何候選人投任意數(shù)量的票。

如表所示:

年代

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