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北京孝感靠譜代理記賬

好順佳集團(tuán)

2022-05-16 13:48:57

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孝感市會計經(jīng)理財稅管理咨詢有限公司是2017年7月27日在湖北省孝感市注冊成立的有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。其注冊地址位于孝感市城站路與文化路交叉口禹匯星城1號樓2單元13樓1307室。

孝感市會計經(jīng)理財稅管理咨詢有限公司統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號為91420900MA490QU981，企業(yè)法人田瑤目前處于開業(yè)狀態(tài)。

孝感賬管家財稅管理咨詢有限公司的經(jīng)營范圍為：企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含商務(wù)調(diào)查、投資咨詢、中介服務(wù)，不得從事證券、期貨、理財?shù)冉鹑谘苌方灰祝还ど?、稅?wù)相關(guān)手續(xù)的代辦服務(wù)；代理記賬；翻譯服務(wù)；計算機軟硬件開發(fā)與銷售；計算機輔助設(shè)備、辦公用品的銷售；企業(yè)形象策劃，組織文化藝術(shù)交流活動（不含演出）；企業(yè)營銷策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。在本省范圍內(nèi)，現(xiàn)企業(yè)注冊資本一般。

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很多人被逮捕了！3家代理公司參與虛開發(fā)票

沈某冒充他人注冊了11家“假企業(yè)”，操縱3家金融代理公司大批量接收、虛開發(fā)票，自以為萬無一失。結(jié)果，他和三家金融代理公司的負(fù)責(zé)人被捕。目前，檢察機關(guān)正以涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪對其提起訴訟。

前不久，經(jīng)湖北省孝感市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕沈某等7名犯罪嫌疑人及2名涉案人員，這起由沈某操縱、3家金融代理公司參與的暴力虛開增值稅發(fā)票案成功告破，涉及9個省市24家企業(yè)，虛開發(fā)票金額共計http://m.opentagclosetag.com/億元。

兩家企業(yè)外逃牽出一起假案

2020年1月，孝感市孝南區(qū)稅務(wù)局在日常稅源管理中發(fā)現(xiàn)，其管轄的

區(qū)內(nèi)兩家木業(yè)公司（以下簡稱“a公司”“B公司”）開具增值稅專用發(fā)票84份，票面金額合計http://m.opentagclosetag.com/元后外逃，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，隨即向孝感市稅務(wù)局稽查局發(fā)函請求稽查。

孝感稅務(wù)民警聯(lián)合赴外地調(diào)查取證。

公安人員將主要犯罪嫌疑人沈某抓獲。

公安人員連夜對到案嫌疑人進(jìn)行訊問。

孝感市稅務(wù)局稽查局第一稽查局迅速對這兩家企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其注冊地址分別為一所廢棄學(xué)校和一個舊村委會，經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)為虛假注冊?；槿藛T通過稅收大數(shù)據(jù)比對分析，發(fā)現(xiàn)A公司法定代表人余某還成立了某木業(yè)有限公司（以下簡稱“C公司”）。經(jīng)檢查，檢查人員確定C公司也是虛假注冊的，其注冊地址也是一所廢棄的學(xué)校。

案頭分析相關(guān)信息，檢查人員注意到，3家企業(yè)均在2019年9月注冊登記后立即申請增值稅一般納稅人資格。納稅人首次領(lǐng)用10萬元限額增值稅專用發(fā)票屬于涉稅事項，無需稅務(wù)管理部門審批和實地審核的便利，即可快速領(lǐng)用10萬元限額增值稅專用發(fā)票。2020年1月，這些企業(yè)領(lǐng)取的增值稅專用發(fā)票開具于http://m.opentagclosetag.com/ Dingge失聯(lián)。

孝感市稅務(wù)局稽查局第一稽查局將案件信息發(fā)送至孝感市公安局稅務(wù)稽查聯(lián)絡(luò)處，請求協(xié)助調(diào)查。很快，孝感市公安局通過查詢該公司注冊法人代表信息，找到了兩名當(dāng)事人。但結(jié)果，雙方均為無業(yè)人員，對名下的公司毫不知情，稱只是將身份證賣給了一個姓沈的人，并沒有索要具體用途。

稅務(wù)、警方雙方掌握的信息顯示，A公司、B公司、C公司的損失是犯罪嫌疑人故意的，是典型的暴力行為

強制誤開性能。孝感市稅務(wù)局黨委決定成立特設(shè)工作組，提請孝感市公安局經(jīng)偵部門介入，內(nèi)部“一案雙查”（稽查部門進(jìn)一步查清涉案納稅人涉稅違法行為，同時提請駐市稅務(wù)局紀(jì)檢組、督察內(nèi)審部門核查稅政部門和稅政人員是否存在失職、瀆職、無良行為），外部稅警聯(lián)合行動。

數(shù)字化戰(zhàn)術(shù)鎖定三家金融公司

注冊地址是假的，公司已經(jīng)逃之夭夭。如何找到涉案嫌疑人的真實開票地點，查獲開具增值稅專用發(fā)票的設(shè)備和人員？經(jīng)研究，專案組決定運用數(shù)字化戰(zhàn)法，通過快速查找、精準(zhǔn)分析，尋找案件偵查突破口。

專案組兵分兩路，一路提取涉案增值稅專用發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)中的開票網(wǎng)絡(luò)地址，通過信息化手段鎖定涉案開票端物理地址和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址，再對應(yīng)固定相關(guān)企業(yè)和個人。經(jīng)過層層查找，專案組發(fā)現(xiàn)W財稅公司、N財稅公司、S財務(wù)公司3家從事代理金融業(yè)務(wù)的公司迅速行動，扣押了用于虛開增值稅專用發(fā)票的稅控設(shè)備及相關(guān)會計資料。

3家金融代理公司負(fù)責(zé)人交代，沈某為11家木材加工企業(yè)與其簽訂金融代理協(xié)議。他們表示，考慮到這11家企業(yè)都是冒名成立的，稅務(wù)部門對其服務(wù)的發(fā)現(xiàn)和查處并不容易。即使找到他們，也可以說是按照客戶要求做業(yè)務(wù)代理。金融代理公司未參與策劃，承擔(dān)有限責(zé)任。抱著這種心態(tài)，財務(wù)代理公司仍按照沈某的要求，安排員工以上述木材加工企業(yè)的名義到辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取增值稅發(fā)票，或由沈某提供增值稅發(fā)票并對外虛開。3家金融代理公司向25戶企業(yè)提供虛開增值稅發(fā)票771份，價稅合計http://m.opentagclosetag.com/元。

另一名專案組成員根據(jù)涉案增值稅專用發(fā)票的流向前往浙江，

海南、上海、安徽、重慶、四川、江蘇、河北等地對25家接受虛開發(fā)票的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查取證。對外轉(zhuǎn)賬證實，這25家企業(yè)與孝感11家木材加工企業(yè)無真實業(yè)務(wù)往來，涉案發(fā)票均通過第三方票販子取得。專案組根據(jù)對外轉(zhuǎn)賬信息和虛開發(fā)票流向，制作統(tǒng)計表，繪制流程圖，按圖索驥，深挖重點地址、重點企業(yè)、重點個人。

沈某等人全部落網(wǎng)還原案件真相

通過內(nèi)偵外調(diào)獲取充分證據(jù)后，專案組決定收網(wǎng)。2020年11月，犯罪嫌疑人沈某等5人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪被孝感市公安局依法刑事拘留。

根據(jù)犯罪嫌疑人的供述和專案組查獲的證據(jù)，這起假案真相大白：沈某使用的是余某、王某等11名社會閑散人員的身份證。以虛假地址注冊成立11家木材加工企業(yè)，財務(wù)代理公司以11家木材加工企業(yè)名義從稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票，并按照沈某要求虛開，通過溫州朱某、安徽李某、河北韓某等票販子銷售。沈某還要求代理記賬公司在領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票的同時領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，隨意填寫農(nóng)戶信息并全額開具用于增值稅進(jìn)項抵扣，避免11家木材加工企業(yè)大量虛開專用發(fā)票造成信息異常，為暴力虛開逃逸贏得時間。按照沈某的要求，該財務(wù)代理公司先后虛開增值稅普通發(fā)票（農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票）2106份，金額共計http://m.opentagclosetag.com/元。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。這一切都是精心設(shè)計的，最終以沈某被繩之以法而告終。2021年1月，經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)，對涉案的3家金融代理公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人沈某等7人執(zhí)行逮捕。2021年2月，售票人員朱某向溫州市公安局投案自首，李某向孝感市公安局投案自首，韓某被重慶市公安局抓獲。

孝感市稅務(wù)局將本案定性為虛假增值

稅務(wù)專用發(fā)票，對11家木材加工企業(yè)虛開的增值稅專用發(fā)票，開具《確認(rèn)虛開通知書》，并送至領(lǐng)票企業(yè)所在地稅務(wù)機關(guān)。由于沈某及其控制的11家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票金額達(dá)5萬余元，虛開普通發(fā)票金額達(dá)40余萬元，其行為觸犯了刑法相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于虛開增值稅專用發(fā)票定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》要求，稅務(wù)機關(guān)暫不作出行政處罰，移送司法機關(guān)處理。

目前，孝感市人民檢察院正以涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪對沈某等涉案人員提起訴訟。

中國稅務(wù)報