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合肥100元代賬

好順佳集團(tuán)
2022-07-19 16:01:15
3286

內(nèi)容摘要：3月中旬，南京建業(yè)警方在安徽合肥抓獲了專(zhuān)門(mén)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的王某。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案件背后隱藏著一個(gè)欺詐團(tuán)伙。（本文轉(zhuǎn)...

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3月中旬，南京建業(yè)警方在安徽合肥抓獲了專(zhuān)門(mén)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的王某。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案件背后隱藏著一個(gè)欺詐團(tuán)伙。

（本文轉(zhuǎn)自反欺詐大數(shù)據(jù)：FPData）

總文字：793字閱讀時(shí)間：2分鐘

題圖：資料圖

今年2月初，我南京市民趙女士打工被騙3萬(wàn)多元。接到報(bào)警后，警方立即調(diào)查了這3萬(wàn)元的去向。

南京市公安局建鄴分局雙閘派出所民警陳琦介紹案件情況：趙女士被騙的資金流入王某賬戶。 .

3月初，王某在家中被捕。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王本人不屬于涉案詐騙團(tuán)伙。在突如其來(lái)的審訊中，警方發(fā)現(xiàn)王某并不是真正的騙子，警方進(jìn)一步調(diào)查確定，騙子的落腳點(diǎn)在東南亞。

那么，王某怎么會(huì)接觸到一個(gè)遠(yuǎn)在國(guó)外的詐騙團(tuán)伙呢？他為什么要幫黑幫洗錢(qián)？這也是從王出租自己的賬戶開(kāi)始的。

王解釋說(shuō)，之前有網(wǎng)友發(fā)消息問(wèn)要不要租，不會(huì)影響正常使用。他也能知道對(duì)方租了之后做了什么，報(bào)酬是100塊一天。王心想，自己有錢(qián)當(dāng)然會(huì)做，只要能讓對(duì)方遠(yuǎn)程登錄就行。

辦案民警介紹，騙子將自己的賬號(hào)登錄到電腦，在電腦上實(shí)施一些組群，與他人進(jìn)行詐騙活動(dòng)。其實(shí)騙子是在建群，包括推送訂單的過(guò)程，王也能看到，只是他自己不參與。

將號(hào)碼出租一段時(shí)間后，對(duì)方開(kāi)始嘗試委托王某代為收款。后來(lái)，王某獲得了詐騙團(tuán)伙的信任。對(duì)方請(qǐng)他幫忙洗錢(qián)，并承諾每10000元操作獎(jiǎng)勵(lì)200至300元不等。

經(jīng)查，王某在一個(gè)多月內(nèi)因洗錢(qián)活動(dòng)非法賺取6000余萬(wàn)元。事實(shí)上，他已經(jīng)猜到對(duì)方一定是在從事詐騙和違法活動(dòng)。雖然他沒(méi)有參加活動(dòng)，但他主觀上意識(shí)到了這一點(diǎn)。

當(dāng)警方找到王某時(shí)，他賬戶里的錢(qián)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給了詐騙團(tuán)伙。目前，王某因涉嫌隱匿犯罪所得已被警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中

（本文轉(zhuǎn)自反欺詐大數(shù)據(jù)：FPData）

警方提醒廣大市民不要輕浮出租自己的賬號(hào)、QQ賬號(hào)等賬號(hào)牟取暴利。一旦這些工具被犯罪分子使用，那么您將受到指責(zé)，并可能成為犯罪分子的幫兇。

（一天100塊錢(qián)，租房能賺錢(qián)嗎？小心成為詐騙團(tuán)伙的幫兇）

內(nèi)容欺詐防范大數(shù)據(jù)（FPData）轉(zhuǎn)載于江蘇廣播電視臺(tái)融媒體新聞中心，記者 |倪娜、徐明，謝謝！

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編輯團(tuán)隊(duì)：大樹(shù)哥、大樹(shù)姐姐、大樹(shù)姑娘（編輯、審閱、圖）