珠海珠峰大道代理記賬公司

廣東世榮兆業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：世榮兆業(yè) 公告編號(hào)：2021-025

廣東世榮兆業(yè)有限公司

第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東世榮兆業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“公司”）第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2021年11月11日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議將于 2021 年 11 月 17 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以記名投票方式形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于與萬(wàn)達(dá)商管合作經(jīng)營(yíng)大業(yè)務(wù)及對(duì)外租賃資產(chǎn)的議案》

同意 全資子公司珠海斗門(mén)區(qū)世榮實(shí)業(yè)有限公司與珠海萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達(dá)商管”）合作經(jīng)營(yíng)大型業(yè)務(wù)，并將其出租由萬(wàn)達(dá)商管或其關(guān)聯(lián)資產(chǎn)設(shè)立的商業(yè)管理公司。

表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本次提案詳情請(qǐng)參見(jiàn)與本公告同日刊登的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于與萬(wàn)達(dá)商管合作的公告》大企業(yè)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)對(duì)外租賃。

特此公告。

廣東世榮兆業(yè)有限公司

董事會(huì)

2021 年 11 月 18 日

證券代碼：002016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：世榮兆業(yè) 公告編號(hào)：2021-026

廣東世榮兆業(yè)有限公司

關(guān)于與萬(wàn)達(dá)商管合作經(jīng)營(yíng)大型業(yè)務(wù)的公告

以及對(duì)外租賃資產(chǎn)

公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易概況

廣東世榮兆業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司珠海世榮實(shí)業(yè)有限公司甲方擬投資約15億元建設(shè)國(guó)有建設(shè)用地（下稱(chēng)“項(xiàng)目用地”）位于珠海市斗門(mén)區(qū)靜安鎮(zhèn)珠峰大道以南，成為集購(gòu)物、休閑、娛樂(lè)為一體的功能區(qū)商業(yè)綜合體（下稱(chēng)“項(xiàng)目”） ，“本項(xiàng)目”），擬將項(xiàng)目地塊內(nèi)的大中型商業(yè)物業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合作大商業(yè)”）出租給珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：作為“萬(wàn)達(dá)商管”、“乙方”）或其關(guān)聯(lián)方設(shè)立的商管公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目商管公司”），同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與乙方及其關(guān)聯(lián)方的合作、招商和經(jīng)營(yíng)。合作。

2021年11月17日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與萬(wàn)達(dá)商管合作經(jīng)營(yíng)大業(yè)務(wù)及對(duì)外租賃資產(chǎn)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外資、非上市）

報(bào)名地點(diǎn)：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105-74048室（集中辦公區(qū)）

主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)呼家樓街道東三環(huán)中路9號(hào)富爾大廈

法定代表人：?jiǎn)⒔?/p>

注冊(cè)資金： 萬(wàn)元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA564Q3P83

管理范圍：一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)；企業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；規(guī)劃和設(shè)計(jì)管理；工程管理服務(wù)；物業(yè)管理；非住宅房地產(chǎn)租賃；單元）;大數(shù)據(jù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；信息咨詢(xún)服務(wù)（不包括許可信息咨詢(xún)服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢(xún)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。 （除依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，可憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 許可項(xiàng)目：停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；代理記賬。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)為準(zhǔn)，以文件或許可證為準(zhǔn)）

主要股東：

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其他 注：萬(wàn)達(dá)商管與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在可能或已經(jīng)導(dǎo)致上市公司有利于其利益的關(guān)系。經(jīng)查詢(xún)，萬(wàn)達(dá)商管并非失信被執(zhí)行人。

三、項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目選址位于廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)靜安鎮(zhèn)，東臨盛榮南路，南至知興路，西至珠峰大道，北至水軍二路。使用權(quán)面積77平方米，用地性質(zhì)為商業(yè)/商業(yè)/體育場(chǎng)館+社會(huì)停車(chē)場(chǎng)，其中商業(yè)用地使用年限40年。

甲方擬在項(xiàng)目地塊建設(shè)合作商業(yè)、戶(hù)外商業(yè)街、寫(xiě)字樓等業(yè)態(tài)。規(guī)劃總建筑面積約24萬(wàn)平方米，地上建筑面積約14萬(wàn)平方米，地下建筑面積約10萬(wàn)平方米。一萬(wàn)平方米。其中：大型合作業(yè)務(wù)地上建筑面積約90000平方米，地下建筑面積約10000平方米（包括為大型合作業(yè)務(wù)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的機(jī)動(dòng)車(chē)位960個(gè)）；戶(hù)外商業(yè)街（商鋪）總建筑面積約10000平方米；辦公樓總建筑面積約10000平方米； （上述業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)，具體位置和面積數(shù)據(jù)為暫定，以規(guī)劃主管部門(mén)批準(zhǔn)的最終項(xiàng)目總體規(guī)劃和規(guī)劃指標(biāo)表為準(zhǔn)。 )

項(xiàng)目計(jì)劃總投資約15億元。預(yù)計(jì)2022年初開(kāi)工建設(shè)，2024年全面開(kāi)放。項(xiàng)目以萬(wàn)達(dá)商管運(yùn)營(yíng)的第四代萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)為核心，以特色戶(hù)外商業(yè)街和甲級(jí)寫(xiě)字樓為輔，形成一個(gè)商業(yè)小鎮(zhèn)濃厚的文化氛圍。品牌最齊全的城市綜合體。

四。交易協(xié)議主要內(nèi)容

一、合作背景

甲方已取得并依法擁有項(xiàng)目地塊國(guó)有建設(shè)用地的使用權(quán)。商業(yè)資好順佳面，萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)形成了良好的品牌效應(yīng)。

二、合作模式

甲方自籌資金，承擔(dān)項(xiàng)目土地的全部投資，委托乙方或其關(guān)聯(lián)方為大型合作業(yè)務(wù)提供業(yè)務(wù)規(guī)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工管理咨詢(xún)服務(wù)。大型合作業(yè)務(wù)完成后，甲方將其整體出租給乙方或其關(guān)聯(lián)方設(shè)立的經(jīng)營(yíng)管理公司，即項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理公司。甲方支付租金。

三、合作范圍

雙方的合作范圍僅包括大型商業(yè)合作。此次大型商務(wù)合作暫定名稱(chēng)為：“珠海斗??門(mén)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”。

4. 租期

首個(gè)租期自大型合作業(yè)務(wù)實(shí)際開(kāi)業(yè)之日起至2039年4月29日土地使用期限屆滿(mǎn)；下一個(gè)租賃期從第一個(gè)租賃期屆滿(mǎn)之日起算，次日起 20 年。上述租賃期屆滿(mǎn)前12個(gè)月，如甲方能夠按照當(dāng)時(shí)的法律和政策繼續(xù)取得大規(guī)模合作經(jīng)營(yíng)用地的使用權(quán)，雙方應(yīng)按照約定續(xù)簽合同。原合同條件并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 .

5. 租金確認(rèn)及支付

租賃期內(nèi)，大合作業(yè)務(wù)年凈收入的70部分由甲方享有，大合作業(yè)務(wù)年凈收入的30部分由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理公司享有是的;合作大額商業(yè)租金按上述協(xié)議計(jì)算確定。

大型合作業(yè)務(wù)實(shí)際開(kāi)業(yè)日期至實(shí)際開(kāi)業(yè)日期為第一個(gè)租賃期的當(dāng)年12月31日為第一個(gè)租賃期。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理公司應(yīng)在次年1月15日前向甲方支付第一個(gè)租賃期。租金：除首個(gè)租期租金外，項(xiàng)目管理公司按季度（3個(gè)月）周期向甲方支付租金，并于季度租期屆滿(mǎn)后15日內(nèi)支付。

五、本次交易的目的及其對(duì)公司的影響

一、本次交易的目的

（1）公司缺乏商業(yè)綜合體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，需引進(jìn)成熟商業(yè)運(yùn)營(yíng)商，保障項(xiàng)目順利實(shí)施

該項(xiàng)目是公司首個(gè)重資產(chǎn)投資的商業(yè)綜合體項(xiàng)目。建設(shè)難度大，投資回收期長(zhǎng)。公司缺乏可供參考的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。萬(wàn)達(dá)商管擁有豐富的城市綜合體和商業(yè)資源招商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，旗下萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)已形成良好的品牌效應(yīng)。萬(wàn)達(dá)商管引入本項(xiàng)目，將依托其成熟的商業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和“萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”強(qiáng)大的品牌影響力，以及公司多年來(lái)在區(qū)域內(nèi)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將確保順利進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施和良好的跟進(jìn)。運(yùn)行效果。

（2）與知名商業(yè)運(yùn)營(yíng)商合作，有利于增加公司存量房產(chǎn)價(jià)值，提升公司品牌影響力

公司目前位于斗門(mén)區(qū)珠峰大道南側(cè)（尖峰南區(qū)）規(guī)劃開(kāi)發(fā)用地，容量面積約173萬(wàn)平方米，未開(kāi)發(fā)住宅價(jià)值預(yù)計(jì)超過(guò)30億元。項(xiàng)目選址位于片區(qū)門(mén)戶(hù)區(qū)域，合作大業(yè)將建成“珠海第一萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”。其帶來(lái)的外部集聚效應(yīng)將促進(jìn)公司存量地產(chǎn)在該區(qū)域綜合價(jià)值的提升，同時(shí)產(chǎn)生品牌協(xié)同效應(yīng)。效果，帶動(dòng)公司品牌影響力的提升。

上述影響產(chǎn)生的溢價(jià)規(guī)模，保守估計(jì)，可形成溢價(jià)1500元/O左右（受政策等多種未知因素影響，存在不確定性），根據(jù)公司在該地區(qū)的未建住宅以建設(shè)盈余指標(biāo)測(cè)算，該項(xiàng)目可為住宅入市提供盈余約26億元。價(jià)格。

二、本次交易對(duì)公司的影響

該項(xiàng)目投資成本高，建設(shè)周期長(zhǎng)。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)形成一定的資金占用。預(yù)計(jì)高峰資金占用將達(dá)到8億元。但隨著項(xiàng)目的實(shí)施，其后續(xù)運(yùn)營(yíng)及由此產(chǎn)生的溢價(jià)將對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東世榮兆業(yè)有限公司

董事會(huì)

2021 年 11 月 18 日