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法制日報
長沙警方破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發(fā)票
通過建立一個移動電話公司,該公司購買流行的蘋果手機,華為和其他品牌從上游,賣給個體商家價格大約1點低于市場價格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價格和他信的賬單費用,共向全國1263家下游企業(yè)開具增值稅假發(fā)票3萬余張，增值稅征收總額超過1億元。
據(jù)《法制日報》報道，經(jīng)過一年多的調(diào)查，湖南省長沙市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案件，逮捕17人，移送17人起訴。長沙警方發(fā)起行動后，全國30個省市的警方登記了67起案件，逮捕了161名嫌疑人。
2011年，長沙市公安局經(jīng)偵支隊接到上級部門轉(zhuǎn)發(fā)的線索。線索顯示，從7月到202個月，湖南某設(shè)備有限公司共收到北京某公司增值稅專用發(fā)票5439萬元。這些商品被命名為手機。
在短短幾個月的時間里，這家總部位于長沙的公司購買了如此多的手機。生意真的這么好嗎?同年11月23日，稅務(wù)稽查部門又發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅發(fā)票。
經(jīng)偵支隊第六旅民警接到線索后，立即展開相關(guān)調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查，本案涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊隊長報告，并于2011年25日立案調(diào)查。
案件涉及廣泛領(lǐng)域,復(fù)雜的案件,涉及的金額,經(jīng)濟調(diào)查超然迅速成立了一個專責(zé)小組由陳Yaosong副主任超然,第六營的警察和市政國家稅務(wù)稽查員的主要成員。警方和稅務(wù)聯(lián)絡(luò)機制表示，他們密切配合，全力開展調(diào)查。
通過對大量數(shù)據(jù)的進一步調(diào)查和分析，工作組逐漸摸清了犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)、分工和犯罪方式。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某于2011年成立公司確實是做正規(guī)的手機批發(fā)業(yè)務(wù)，但手機批發(fā)利潤不高，市場競爭大，且購買手機的個體戶不需要開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票，所以銷售項目存在大量的增值稅專用發(fā)票。與此同時，胡某發(fā)現(xiàn)，有大量企業(yè)愿意支付一定點數(shù)購買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個體工商戶,從上游購買蘋果,受歡迎的手機品牌,比如華為,優(yōu)惠的價格甚至低于市場價格的價格1 o '時鐘,向個體商戶銷售，為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面，需要購買進項發(fā)票的企業(yè)是自行介紹或通過中間人介紹，虛開增值稅專用發(fā)票，收取發(fā)票價稅，牟取暴利。
事實上，他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的貨物交易。為了應(yīng)付稅務(wù)部門的檢查，他們專門偽造了大量下游公司的公章，偽造了虛假的交易合同，造成了真實貨物交易的假象。
2013年手機公司負(fù)責(zé)聯(lián)系買家購買，孔xx被胡拉進來。案件中的另一名涉案人員賴xx是某會計公司的工作人員，胡某等人為了管理賬目，特地請賴xx等人幫忙做會計。后來，賴某某自己也開了一家公司，從胡等人那里拿票，再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長沙，但他們通過專門中介，向中國30個省市的1263家下游企業(yè)偽造增值稅專用發(fā)票，金額超過1億元。據(jù)初步估計，全國稅收損失超過5億元。
經(jīng)濟調(diào)查第六支隊民警徐月海告訴記者，接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技企業(yè)、醫(yī)療設(shè)備企業(yè)、礦業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等多種類型的企業(yè)。并將非法團伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉(zhuǎn)移到手機、電腦等電子產(chǎn)品上。更重要的是，長沙一處工地的施工人員最初購買的是沙子，卻專門從該組辦事處購買了品名為電腦的增值稅專用發(fā)票用于抵扣。
經(jīng)過半年多的證據(jù)搜集、數(shù)十次項目調(diào)研和評議會議、數(shù)百次的檢測和管控，專案組已基本掌握了假團伙的運作模式和人員落腳點，具備了抓網(wǎng)的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會同稅務(wù)機關(guān)10六捕捉團隊行動的員工在同一時間,在長沙,湖南域國際,中天國際廣場,蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現(xiàn)場抓住稅控機4、確保板4,500多封,銀行卡100多張，還有很多財務(wù)信息。此案已移送長沙人民檢察院審查起訴12名嫌疑人。(記者阮占江帥彪通訊員劉勇)
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