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好順佳集團(tuán)
2022-06-08 12:36:51
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長(zhǎng)沙市代理記賬每月收入
法制日?qǐng)?bào)
長(zhǎng)沙警方破獲一起偽造增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發(fā)票
通過建立一個(gè)移動(dòng)電話公司,該公司購(gòu)買流行的蘋果手機(jī),華為和其他品牌從上游,賣給個(gè)體商家價(jià)格大約1點(diǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價(jià)格和他信的賬單費(fèi)用,累計(jì)為全國(guó)1263家下游企業(yè)開具增值稅假發(fā)票3萬(wàn)余張,累計(jì)征收增值稅增值稅總額超過1億元。
據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》了解,經(jīng)過一年多的調(diào)查,湖南省長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案,抓獲17人,移送起訴17人。長(zhǎng)沙警方發(fā)起行動(dòng)后,全國(guó)30個(gè)省市的警方登記了67起案件,逮捕了161名嫌疑人。
2011年,長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到上級(jí)部門轉(zhuǎn)發(fā)的線索。線索顯示,從7月到202個(gè)月,湖南某設(shè)備有限公司收到了北京某公司開具的增值稅專用發(fā)票,總額5439萬(wàn)元。這些商品被命名為手機(jī)。
在短短幾個(gè)月的時(shí)間里,這家總部位于長(zhǎng)沙的公司購(gòu)買了如此多的手機(jī)。生意真的這么好嗎?同年11月23日,稅務(wù)稽查部門又發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌向長(zhǎng)沙另外兩家公司虛開增值稅發(fā)票的線索。
經(jīng)偵支隊(duì)第六大隊(duì)民警接到線索后,立即展開相關(guān)調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查,該案件涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告,并于2011年25日立案調(diào)查。
因?yàn)檫@個(gè)案子涉及的范圍很廣,所以案子比較復(fù)雜由于涉案金額巨大,經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立了以支隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)陳耀松為組長(zhǎng),以第6大隊(duì)民警、市國(guó)稅稽查員為主要成員的專案組。警方和稅務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制表示,他們密切配合,全力開展調(diào)查。
隨著大量數(shù)據(jù)的進(jìn)一步調(diào)查和分析,專案組逐漸摸清了犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、分工和犯罪方式。
調(diào)查后,懷疑胡錦濤諒解備忘錄于2011年建立了一個(gè)公司確實(shí)是一個(gè)普通手機(jī)批發(fā)業(yè)務(wù),但手機(jī)批發(fā)的利潤(rùn)不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大,和購(gòu)買手機(jī)的個(gè)體不需要發(fā)行相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票,所以有大量的增值稅專用發(fā)票銷售盈余。與此同時(shí),胡某發(fā)現(xiàn),有大量企業(yè)愿意支付某點(diǎn)購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無(wú)良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個(gè)體工商戶,從上游購(gòu)買蘋果,受歡迎的手機(jī)品牌,比如華為,優(yōu)惠的價(jià)格甚至低于市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格1 o '時(shí)鐘,向個(gè)體工商戶銷售,為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面,需要購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的企業(yè)是通過自己或中間商介紹,虛開增值稅專用發(fā)票,收取發(fā)票價(jià)格稅,牟取暴利。
事實(shí)上,他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的商品交易。為了應(yīng)對(duì)稅務(wù)部門的檢查,他們專門偽造了大量下游公司的公章,制作虛假的交易合同,造成真實(shí)貨物交易的假象。
2013年負(fù)責(zé)聯(lián)系買家的手機(jī)公司孔xx被胡某拉進(jìn)來。另一名涉案人員賴xx是某會(huì)計(jì)公司的工作人員,胡某等人為了管理賬目,特地請(qǐng)賴xx等人幫忙做會(huì)計(jì)。后來,賴某某自己也成立了公司,從胡等人那里拿票,再假借到其他公司。胡某、孔xx等人雖然在長(zhǎng)沙,但通過專門中介,向30個(gè)省市1263家下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票,金額高達(dá)超過1億元,據(jù)初步估計(jì),造成全國(guó)稅收損失超過5億元。
經(jīng)偵第六支隊(duì)民警徐月海告訴記者,這些接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技公司、醫(yī)療設(shè)備公司、礦業(yè)公司、建筑公司等多種類型的企業(yè)。并將非法團(tuán)伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉(zhuǎn)移到手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品上。另外,長(zhǎng)沙某工地施工方原購(gòu)買了沙子,但專門向集團(tuán)購(gòu)買了電腦這批貨物的增值稅發(fā)票進(jìn)行抵扣。
經(jīng)過半年多的取證,幾十次項(xiàng)目調(diào)研評(píng)議會(huì)議,上百次的偵控,專案組基本掌握了假團(tuán)伙的運(yùn)作模式和落腳點(diǎn)人員,具備了緝拿落網(wǎng)的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會(huì)同稅務(wù)機(jī)關(guān)10六捕捉團(tuán)隊(duì)行動(dòng)的員工在同一時(shí)間,在長(zhǎng)沙,湖南域,中天廣場(chǎng),蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)抓住稅控機(jī)4、確保板4,500多封,銀行卡100多張,還有很多財(cái)務(wù)信息。該案已移送長(zhǎng)沙市人民檢察院審查起訴12名犯罪嫌疑人。(記者阮占江帥標(biāo)通訊員劉勇)
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